در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
علیرغم آنکه انتظار می رفت دولت در اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، پیش بینی خود از میزان فروش نفت...
25 دسامبر, 2018 - 16:06
مجموع درآمد دولت از محل افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی بر واردات لوازم آرایشی ۱۶ میلیارد تومان پیش...
25 دسامبر, 2018 - 16:05
بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: بازار ارز روند باثبات خود را متناسب با عرضه و تقاضای بازار...
25 دسامبر, 2018 - 16:04
دولت جزئیات منابع و مصارف بانکها طی سال آینده را در بودجه ۹۸ تشریح کرد.
25 دسامبر, 2018 - 16:01
دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت گفت: برای صدور کارت ملی الزامی به تعویض شناسنامه نیست.
25 دسامبر, 2018 - 15:32
رییس کل بیمه مرکزی:
صندوق تأمین خسارت های بدنی نماد همگرایی و هم افزایی دستگاه هایی است که برای تأمین امنیت روانی و...
25 دسامبر, 2018 - 15:30
سرکنسول جمهوری آذربایجان در تبریز گفت: مصمم به توسعه و گسترش روابط خود در تمامی عرصه ها با جمهوری...
25 دسامبر, 2018 - 15:13
ذخایر ارزی که به گفته رییس جمهور در ابتدای سال ۹۷ به صفر رسیده بود، به بالاترین سطح در ۵ سال گذشته...
25 دسامبر, 2018 - 14:51
بند جنجالی واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت که سال گذشته علیرغم مخالفت گروههای کارگری...
25 دسامبر, 2018 - 14:49
جزئیات بودجه ۹۸؛
دولت در لایحه بودجه ۹۸ برای ۲ درصد درآمد حاصل از هزینههای دریافتی بابت تراکنشهای نظام بانکی بودجه...
25 دسامبر, 2018 - 14:48
روابط عمومی وزارت اطلاعات از دستگیری عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور در استانهای سیستان...
25 دسامبر, 2018 - 14:29
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه های این بانک برای مدیریت اضافه برداشت بانک ها، از مدیران عامل...
25 دسامبر, 2018 - 14:24
لایحه بودجه سال 98 امروز به مجلس ، دولت برای هزینه های جاری و تملک دارایی های وزارت راه و شهرسازی و...
25 دسامبر, 2018 - 13:57
سرپرست بانک شهر با اشاره به تاثیر گسترده حمایت های بانک شهر از توسعه حمل و نقل عمومی و به خصوص خطوط...
25 دسامبر, 2018 - 13:55
هند اعلام کرد صادرات نفت ایران به این کشور در ماه نوامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱.۴ درصد...
25 دسامبر, 2018 - 13:38
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنشی توییتری به لایحه بودجه ۹۸ از عدم در نظر گرفتن دو پیشنهاد...
25 دسامبر, 2018 - 13:37
مدیر امور استان های بانک ایران زمین
در مراسمی با حضور مدیرامور استان ها و مدیر امور منابع انسانی و آموزش، از همکاران بازنشسته بانک...
25 دسامبر, 2018 - 13:13
بانکها با اجازه شورای پول و اعتبار، برای اجرای بخشنامه تبدیل نرخ سود «روزشمار» به «ماهشمار» یک ماه...
25 دسامبر, 2018 - 12:48
علیرضا بیانیان مدیرعامل بیمه آرمان که به مازندران سفر کرده است، امروز با حضور در شعبه ساری با...
25 دسامبر, 2018 - 12:45
دبیرکل کانون صرافان ایرانیان از امکان جدید صرافیها برای خرید ارز از بانک مرکزی و صدور حواله برای...
25 دسامبر, 2018 - 12:26
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشگام بودن بانک سپه در عرصه بانکداری کشور گفت:...
25 دسامبر, 2018 - 12:24
بانکپاسارگاد در راستای گسترش خدمات بانکداریالکترونیک، امکانات سامانه همراهبانک را ارتقاء داد.
25 دسامبر, 2018 - 12:06
صفحهها
.
.
.