در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درگذشت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی را...
25 دسامبر, 2018 - 11:22
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
بودجه ارائه شده از سوی رییس جمهور به مجلس نشان می دهد که دولت واگذاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اسناد...
25 دسامبر, 2018 - 11:19
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
بر اساس بودجه ۹۸ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب...
25 دسامبر, 2018 - 11:05
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
بر اساس جدول درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، عوارض خروج از کشور به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان...
25 دسامبر, 2018 - 10:52
در لایحه بودجه ۹۸ به بانکهای عامل اجازه داده شده از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی...
25 دسامبر, 2018 - 10:51
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، وام ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۹۸ معادل...
25 دسامبر, 2018 - 10:42
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال آینده ماهیانه تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (۲۷ میلیون و ۶۰۰...
25 دسامبر, 2018 - 10:29
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
شرکتهای بیمه مکلفند ۳هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را بر اساس پرتفوی هر یک از...
25 دسامبر, 2018 - 10:25
با تشدید بحران در بازارهای مالی آمریکا و افزایش تقاضای معاملهگران برای تبدیل دلار به ارزهای امنتر...
25 دسامبر, 2018 - 10:24
برگ خیرخواهانه دیگری در جهت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بیمه معلم با تصمیم هیئت مدیره ورق میخورد.
25 دسامبر, 2018 - 10:22
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد: تعداد شکایت های خودرویی مردم در سراسر کشور...
25 دسامبر, 2018 - 10:15
دولت در بودجه ۹۸ معین کرد که سرمایه بانک مسکن پنج هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
25 دسامبر, 2018 - 10:13
لایحه بودجه ۹۸ به بانکهای عامل اجازه داده تا در سال آینده، از محل منابع در اختیار خود به سه بخش...
25 دسامبر, 2018 - 09:55
در راستای بودجه ۹۸ ، دولت مجاز است که برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق...
25 دسامبر, 2018 - 09:53
بر اساس تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها،...
25 دسامبر, 2018 - 09:51
بر اساس لایحه بودجه ۹۸ درآمد عمومی دولت ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است که از محل واگذاری دارایهای...
25 دسامبر, 2018 - 09:46
حذف پرداخت سود به سپردههای روزشمار سرعت گردش نقدینگی را کنترل میکند و در کنار سایر ابزارها می...
25 دسامبر, 2018 - 09:44
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۵۰ میلیون نفر در کشور دارای سهام عدالت هستند، اما یک نفر دارنده سهام...
25 دسامبر, 2018 - 09:43
با معرفی اپلیکیشن 60 که رمزهای یک بار مصرف به کاربران کارت های بانک ملی ایران ارائه می کند، این...
25 دسامبر, 2018 - 09:33
رییسجمهور در صحن علنی مجلس عنوان کرد:
رییس جمهور با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی به اصلاح اقتصاد منجر میشود، گفت: شاید برخی ندانند...
25 دسامبر, 2018 - 09:14
صادرات ایران به چین در ۱۱ ماهه سال جاری میلادی به مرز ۲۰ میلیارد دلار رسید و تراز تجاری دو کشور در...
25 دسامبر, 2018 - 08:43
مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی تاکید کرد: سود سپرده گذاران بانکی با بخشنامه اخیر...
25 دسامبر, 2018 - 08:40
صفحهها
.
.
.