در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
بر اساس بودجه ۹۸ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب...
25 دسامبر, 2018 - 11:05
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
بر اساس جدول درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، عوارض خروج از کشور به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان...
25 دسامبر, 2018 - 10:52
در لایحه بودجه ۹۸ به بانکهای عامل اجازه داده شده از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی...
25 دسامبر, 2018 - 10:51
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، وام ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۹۸ معادل...
25 دسامبر, 2018 - 10:42
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال آینده ماهیانه تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (۲۷ میلیون و ۶۰۰...
25 دسامبر, 2018 - 10:29
جزئیات لایحه بودجه ۹۸؛
شرکتهای بیمه مکلفند ۳هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را بر اساس پرتفوی هر یک از...
25 دسامبر, 2018 - 10:25
با تشدید بحران در بازارهای مالی آمریکا و افزایش تقاضای معاملهگران برای تبدیل دلار به ارزهای امنتر...
25 دسامبر, 2018 - 10:24
برگ خیرخواهانه دیگری در جهت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بیمه معلم با تصمیم هیئت مدیره ورق میخورد.
25 دسامبر, 2018 - 10:22
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد: تعداد شکایت های خودرویی مردم در سراسر کشور...
25 دسامبر, 2018 - 10:15
دولت در بودجه ۹۸ معین کرد که سرمایه بانک مسکن پنج هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
25 دسامبر, 2018 - 10:13
لایحه بودجه ۹۸ به بانکهای عامل اجازه داده تا در سال آینده، از محل منابع در اختیار خود به سه بخش...
25 دسامبر, 2018 - 09:55
در راستای بودجه ۹۸ ، دولت مجاز است که برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق...
25 دسامبر, 2018 - 09:53
بر اساس تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها،...
25 دسامبر, 2018 - 09:51
بر اساس لایحه بودجه ۹۸ درآمد عمومی دولت ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است که از محل واگذاری دارایهای...
25 دسامبر, 2018 - 09:46
حذف پرداخت سود به سپردههای روزشمار سرعت گردش نقدینگی را کنترل میکند و در کنار سایر ابزارها می...
25 دسامبر, 2018 - 09:44
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۵۰ میلیون نفر در کشور دارای سهام عدالت هستند، اما یک نفر دارنده سهام...
25 دسامبر, 2018 - 09:43
با معرفی اپلیکیشن 60 که رمزهای یک بار مصرف به کاربران کارت های بانک ملی ایران ارائه می کند، این...
25 دسامبر, 2018 - 09:33
رییسجمهور در صحن علنی مجلس عنوان کرد:
رییس جمهور با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی به اصلاح اقتصاد منجر میشود، گفت: شاید برخی ندانند...
25 دسامبر, 2018 - 09:14
صادرات ایران به چین در ۱۱ ماهه سال جاری میلادی به مرز ۲۰ میلیارد دلار رسید و تراز تجاری دو کشور در...
25 دسامبر, 2018 - 08:43
مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی تاکید کرد: سود سپرده گذاران بانکی با بخشنامه اخیر...
25 دسامبر, 2018 - 08:40
وزیر کشور و رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ضمن بیان این که رویکرد عمومی بودجه 98...
25 دسامبر, 2018 - 08:37
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به جزئیات پیشنهاد این نهاد برای خریدباشگاه پرسپولیس و استقلال گفت:در...
25 دسامبر, 2018 - 08:36
صفحهها
.
.
.