در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران از افزایش سقف تهاتر مطالبات این بانک تا رقم ٩٠ هزار میلیارد ریال...
24 دسامبر, 2018 - 14:31
درحالی واردات آمبولانس مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی میباشد که برای تخصیص ارز به روغنهای نفتی و...
24 دسامبر, 2018 - 14:28
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای تغییرات گروه کالایی اول، دوم و سوم برای دریافت ارز به رییس کل...
24 دسامبر, 2018 - 14:07
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بانک شهر در مسیر توسعه فرهنگی برنامه های مطلوبی داشته است و نمی توان...
24 دسامبر, 2018 - 13:47
گروه صنعتی ایران خودرو طی بخشنامهای قیمت جدید پنج محصول خود را به نمایندگیهای فروش ابلاغ کرد.
24 دسامبر, 2018 - 13:43
مدیر عامل هواپیمایی عمان در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان گفت: مسقط به دنبال بالا بردن...
24 دسامبر, 2018 - 13:39
با حضور ناصر شاهباز عضو هیات مدیره، عباس شفیعی معاون پشتیبانی و حبیب الله رشید ارده معاون منابع...
24 دسامبر, 2018 - 13:14
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید با تغییر رویه در سپرده های کوتاه مدت می توان رشد...
24 دسامبر, 2018 - 13:12
بانک مرکزی هشدار داد:
بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی از سوی افراد سودجو، به مردم هشدار داد.
24 دسامبر, 2018 - 12:58
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه، پولهای مجازی اعتباری است، گفت: رمز ارز کاغذی نیست و باید...
24 دسامبر, 2018 - 12:55
در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می شود؛ فرد آن را نادیده می گیرد...
24 دسامبر, 2018 - 12:48
طهماسب مظاهری تشریح کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی ضروری است، گفت: رئیس بانک باید با رئیسجمهور به...
24 دسامبر, 2018 - 12:29
نشست هم اندیشی راهکار ها و چالش های کاهش تلفات جاده ای با حضور ریاست کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی...
24 دسامبر, 2018 - 12:27
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور خبر داد:
معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشورخبر داد: متقاضیان استرداد وجوه عوارض خروج از کشور...
24 دسامبر, 2018 - 12:10
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: گزارش نظارتی در حوزه بدهی...
24 دسامبر, 2018 - 12:03
مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مذاکرات تجارت ترجیحی ایران و هند نهایی...
24 دسامبر, 2018 - 12:01
یک مقام مسئول با اشاره به انعقاد تمامی قراردادهای تخصیص اعتبارات اشتغال با متقاضیان گفت: در مرحله...
24 دسامبر, 2018 - 11:51
مدیر شعب منطقه آذربایجان غربی گفت: بانک سپه برای کمک به تحقق اهداف اقتصادی دولت مبنی بر رشد تولید و...
24 دسامبر, 2018 - 11:46
در معاملات امروز بازارهای مالی جهان، ارزش دلار در برابر ین، یورو و فرانک سوئیس کاهش یافت.
24 دسامبر, 2018 - 11:43
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جلب اعتماد مردم به سیستم بانکی یکی از راهکارهای کنترل...
24 دسامبر, 2018 - 11:25
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید دولت برای درآمد نفتی در سال آینده دو برآورد مالی...
24 دسامبر, 2018 - 11:24
مدیرعامل بانک کارآفرین:
مدیرعامل بانک کارآفرین گفت: اعطای سود روزشمار به سپردهها به دلیل تخطی بانکها از قانون بود و اقدام...
24 دسامبر, 2018 - 11:01
صفحهها
.
.
.