در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که تضعیف دلار و پایان سیاست سفت و سخت فدرال رزرو در ۲ سال آینده قیمت...
24 دسامبر, 2018 - 10:49
دبیرکل کانون صرافان افزایش تقاضا برای حواله های ارزی از بانکها و صرافیهای مجاز را در پایان سال...
24 دسامبر, 2018 - 10:48
شورای پول و اعتبار به تازگی تصمیم گرفته تا دیگر به سپردههایی که کمتر از یک ماه در نظام بانکی...
24 دسامبر, 2018 - 10:18
مدیرکل مرکز واردات گمرک با بیان اینکه این نهاد پس از مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز در مرحله سوم...
24 دسامبر, 2018 - 10:03
رییس دیوان محاسبات:
رییس دیوان محاسبات گفت: دولت قول داده رقم 300 میلیون دلاری که سال گذشته به اشتباه از منابع صندوق...
24 دسامبر, 2018 - 09:38
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بازار همچنان با سیاستهای درست ارزی مسیر...
24 دسامبر, 2018 - 09:23
بانک ملی ایران با همراهی و اعتماد مشتریان گرانقدر، بیشترین سهم منابع از سپرده های سرمایه گذاری...
24 دسامبر, 2018 - 09:22
رییس مرکز آمار ایران درباره علت اختلاف آماری این مرکز با بانک مرکزی، بیان داشت: بانک مرکزی نرخ تورم...
24 دسامبر, 2018 - 09:13
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آسیب بالا بودن نرخ سود بانکی در حوزه سفته بازی است،...
24 دسامبر, 2018 - 09:12
رییس کارگروه مزد کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از طرح حذف حداقل مزد برای کارگران...
24 دسامبر, 2018 - 08:31
معاونت اعتبارات، بانکداری شرکتی و بین الملل، مدیرامور شعب استان ها، مدیرامور اعتبارات و سرپرست امور...
23 دسامبر, 2018 - 23:51
رییس مجمع عمومی بانک مسکن در سال ۱۳۹۶ ضمن بررسی گزارش عملکرد این بانک، به دلیل رعایت ضوابط سود...
23 دسامبر, 2018 - 23:49
پرداخت سود سهامداران شرکت کشت و دام قیام اصفهان در شعب بانک سینا آغاز شد.
23 دسامبر, 2018 - 23:48
طی احکام جداگانه ای مدیران رئیس اداره حسابداری مالی، رئیس اداره کارت و شبکه پرداخت، رئیس اداره...
23 دسامبر, 2018 - 23:47
هشدار بانک دی به مشتریان :
در پی انتشار اخباری مبنی بر اجاره حساب بانکی هم وطنان توسط برخی از کلاهبرداران و سودجویان و مشاهده...
23 دسامبر, 2018 - 23:45
هم زمان با سفر کاروان دولت تدبیر و امید به استان سمنان، بانک کشاورزی و استانداری برای اجرای ۶۱ طرح...
23 دسامبر, 2018 - 23:44
تفاهمنامه همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و...
23 دسامبر, 2018 - 16:46
ایرانسل موفق به دریافت تندیس سازمان برتر در نخستین «جایزه ملی یادگیری دیجیتال» یونسکو شد.
23 دسامبر, 2018 - 16:40
رییس دانشگاه خاتم در کنفرانس گروه مهندسان مالی و بیمسنجی ایران:
مراسم افتتاحیه پنجمین دوره کنفرانس گروه مهندسان مالی و بیمسنجی ایران، در 2 دی در محل دانشگاه خاتم...
23 دسامبر, 2018 - 16:39
در طول یکی دو سال اخیر بحث در مورد موسسات غیرمجاز غیرحرفهای زیاد شده است. موسساتی که باعث تحمیل...
23 دسامبر, 2018 - 16:37
معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: حدود 2 میلیون واحد مسکن...
23 دسامبر, 2018 - 16:24
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه احتمالا لایحه بودجه ۹۸ احتمالا سه شنبه...
23 دسامبر, 2018 - 16:21
صفحهها
.
.
.