در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرکل خدمات مسافری شرکت راه آهن از آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری ماه های بهمن و اسفند ۹۷ از...
23 دسامبر, 2018 - 16:19
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش...
23 دسامبر, 2018 - 16:13
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت از آغاز امسال تاکنون 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای...
23 دسامبر, 2018 - 15:54
گزارش اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار پول و ارز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شد.
23 دسامبر, 2018 - 15:40
فعاليت بانك صنعت و معدن به عنوان بانک سرآمد در حوزه توليد واشتغال، ضامن بقاي صنعت كشور است و لازم...
23 دسامبر, 2018 - 15:39
مدیرعامل بانک رفاه گفت: سعادت، توسعه و تعالی سازمانی در گرو پژوهش، تحقیق و نوآوری است و پژوهش رکن...
23 دسامبر, 2018 - 14:51
به نظر میرسد که سناتورهای جمهوری خواه کنگره ایالات متحده آمریکا قصد دارند با ارائه یک لایحه، جلوی...
23 دسامبر, 2018 - 14:47
معامله گران در بازار مشتقه بورس کالای ایران در هفته گذشته ۶۱۰ هزار و ۵۷۸ قرارداد آتی به ارزشی بیش...
23 دسامبر, 2018 - 14:09
نرخ خرید دلار و یورو و فروش ارز مسافرتی در بانکها نسبت به روز گذشته تغییری نکرد و ثابت ماند.
23 دسامبر, 2018 - 13:54
مدیر آزمایشگاه نوآوری بلاک چین گفت: این بستر بهتدریج جای سوئیفت را خواهد گرفت و اکنون نیز بخشی از...
23 دسامبر, 2018 - 13:27
مجوز انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح ها و توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت...
23 دسامبر, 2018 - 13:25
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که در پروژه مسکن مهر پیگیریها به صورت مرتب در حال انجام است و...
23 دسامبر, 2018 - 13:21
مدیرعامل بورس انرژی گفت: برخی کشورها از طریق سفارتخانه ها دنبال کسب اطلاعات درباره خرید نفت از بورس...
23 دسامبر, 2018 - 13:08
مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری بیمه کوثر عنوان کرد:
صنعت بیمه برای بازدهی بیشتر و دستیابی به فرصتهای بهتر باید در بازار سرمایه حضور پیدا کند.
23 دسامبر, 2018 - 13:03
سفیر هند در ایران اعلام کرد واردات نفت دهلینو از ایران متوقف نشده و به خرید نفت از ایران ادامه می...
23 دسامبر, 2018 - 13:00
کشتی آرای با بیان اینکه حباب سکه در بازار کاهش یافته است، گفت: قیمت سکه در هفته گذشته ۵ درصد و طلا...
23 دسامبر, 2018 - 12:59
دبیرهیات دولت پیشنهادات سه وزارتخانه کشور،صمت و کار درباره پذیرش پروانههای بهرهبرداری و...
23 دسامبر, 2018 - 12:57
معاون سازمان خصوصی سازی از تلاش برای واریز نوبت دوم سود نقدی مجامع شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت...
23 دسامبر, 2018 - 12:45
سازوکار اجرایی کارگروه کاهش موانع و حمایت از کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی به دستگاه های اجرایی...
23 دسامبر, 2018 - 12:43
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اعلام اینکه بانک مرکزی تلاش دارد با کنترل ریال، تقاضا در بازار ارز را...
23 دسامبر, 2018 - 12:40
سقف اعتبارات لایحه بودجه ۹۸ بعد از تغییرات اعمال شده در سازمان برنامه و بودجه با کاهش ۲۷ هزار...
23 دسامبر, 2018 - 11:35
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی:
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار نظمدهی در...
23 دسامبر, 2018 - 11:32
صفحهها
.
.
.