در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از عمده دلایل گرانی خودرو در بازار...
21 دسامبر, 2018 - 13:58
بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم اقلام قابل تجارت در آبان ماه بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ معادل ۲۶.۱...
21 دسامبر, 2018 - 13:15
مهلت ثبتنام برای دریافت کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت هستند...
21 دسامبر, 2018 - 12:54
دبیرکل اوپک طی نامه ای به اعضای این سازمان خبر داده است، این سازمان قصد دارد به منظور تقویت قیمت...
21 دسامبر, 2018 - 12:52
وزیر راه و شهرسازی:
وزیر راه و شهرسازی، گفت:وام مسکن ضرورتا افزایش نمی یابد، اما باید برای پروژه های نیمه تمام متناسب...
21 دسامبر, 2018 - 12:41
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از پیشنهاد برخی نمایندگان برای افزایش یارانه نقدی خبر داد و گفت: دولت...
21 دسامبر, 2018 - 11:44
مدیر کل روابط عمومی کانون صرافان از ادامه روند کاهش قیمت ارز در صرافیها در هفته های آینده خبر داد...
21 دسامبر, 2018 - 11:14
صندوق توسعه ملی با سپرده گذاری ریالی در بانکها از ابتدای سال ۹۴ تا پایان خرداد امسال مبلغ ۲۳هزار و...
21 دسامبر, 2018 - 10:47
بانک مرکزی در بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را...
21 دسامبر, 2018 - 10:44
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: از ۷۶ هزار طرح نیمه تمام در کشور کمتر از ۶ هزار طرح به بخش خصوصی...
21 دسامبر, 2018 - 10:05
وزیر ارتباطات:وزیر ارتباطات:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در فضای مجازی هیچ گونه دسته بندی سنی در محتوا وجود ندارد.
21 دسامبر, 2018 - 09:59
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه طرح ارزیابی استانداردهای 85 گانه خودرو از ابتدای دی ماه سال...
21 دسامبر, 2018 - 09:38
بانک سینا به منظور ارج نهادن به اعتماد مشتریان و ترغیب به استفاده از همراه بانک سینا، طرح همراز را...
21 دسامبر, 2018 - 09:35
سرمایه شرکت بیمه آرمان با 25 درصد افزایش به 1500 میلیارد ریال رسید.
21 دسامبر, 2018 - 09:34
طبق آخرین مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تمام دستگاههای اجرایی و تمامی پایگاههای اطلاعاتی پایه...
21 دسامبر, 2018 - 09:29
شرکت بیمه البرز كل خسارت زلزله منطقه غرب کشور را که تحت پوشش این شرکت بود، به طور کامل پرداخت کرد.
21 دسامبر, 2018 - 00:18
شرکت بیمه معلم در خصوص مداوای دانش آموزان مصدوم آتش سوزی مدرسه زاهدان منتظر بررسی ها نمی ماند بلکه...
21 دسامبر, 2018 - 00:17
صلاحیت مسعود بادین به عنوان مدیرعامل بیمه آسیا از سوی بیمه مرکزی تایید شد.
21 دسامبر, 2018 - 00:15
شرکت بیمه دی در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی که به مدت سه روز در جزیره کیش...
21 دسامبر, 2018 - 00:14
بانوان ورزشکار بانک رفاه با کسب ۲ طلا و ۱ نقره موفق به کسب مقام قهرمانی و عنوان قهرمان قهرمانان در...
21 دسامبر, 2018 - 00:12
در آستانه فرا رسیدن فصل زمستان و به مناسبت شب یلدا ، بانک دی در قالب جشنواره دی ، مسابقه عکاسی...
21 دسامبر, 2018 - 00:11
رئیسکل بانک مرکزی ایران از تاکید رئیسجمهور ترکیه بر رفع هرچه سریعتر موانع بانکی میان دو کشور خبر...
21 دسامبر, 2018 - 00:09
صفحهها
.
.
.