در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضو ستاد اسکان بشر سازمان ملل متحد با اشاره به رشد جمعیت در کلان شهرهای جهان،گفت:در حال حاضر چگونگی...
17 دسامبر, 2018 - 13:57
همایش شورای فرماندهی و فرماندهان حوزه ها و پایگاه های تابعه مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و...
17 دسامبر, 2018 - 13:40
امکان انتخاب کارت های بانک ملت در فرآیند ثبت نام کارت سوخت بانکی برای تمامی مشمولان فراهم شد.
17 دسامبر, 2018 - 13:26
بیمه آسیا خسارت بازارچه ارتش اصفهان را یک هفته پس از وقوع آتش سوزی پرداخت کرد.
17 دسامبر, 2018 - 13:24
سازمان حمایت:
سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی...
17 دسامبر, 2018 - 13:23
طبق دستورالعمل جدید وزارت صمت اگر پروندهای با گروه کالایی ۲ یا ۳ مشمول مجوز ارزی وزارت صمت شود،...
17 دسامبر, 2018 - 13:21
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از ساخت فرودگاههای نسل سوم در کشور خبر داد و گفت:...
17 دسامبر, 2018 - 13:20
مدیرعامل بیمه دانا:
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با تاکید بر نقش و تاثیر صنعت بیمه بر بازار مالی کشور گفت...
17 دسامبر, 2018 - 13:10
پژوهشگران برتر نظام بانکی امروز در هشتمین همایش بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری معرفی شدند.
17 دسامبر, 2018 - 13:00
مدیرعامل بانک سینا عنوان کرد:
مدیرعامل بانک سینا در جمع کارکنان از تحقق 87 درصدی سود پیش بینی شده هر سهم بانک در 6 ماهه اول سال...
17 دسامبر, 2018 - 12:50
بررسی گزارش عملکرد بودجه نشان میدهد، تا پایان مهر درامد دولت از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی ۵۵...
17 دسامبر, 2018 - 12:48
با حضور مدیرعامل بانک سپه و مدیر روابط عمومی بانک مرکزی وبسایت جدید اطلاعرسانی بانک سپه رونمایی...
17 دسامبر, 2018 - 12:04
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: علاوه بر ترکیه و لبنان، اکثر کشورهای اروپایی نیز از سوخت رسانی به...
17 دسامبر, 2018 - 12:01
دلار ارزان شد اما سفره مردم همچنان خالی است
چندان دور نیست ، کمتر از یک سال پیش بود که بازی دلار با بازار ایران شروع شد، حرکت رو به بالا و روند...
17 دسامبر, 2018 - 11:56
قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد :
قائم مقام بانک مرکزی گفت: اولین مقوله حائز اهمیت، تقویت و گسترش تعامل مراکز عملی و پژوهشی با نظام...
17 دسامبر, 2018 - 11:47
رییس کمسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد؛
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ۶ راهکار کلیدی برای تقویت ارزش پول ملی را تشریح کرد.
17 دسامبر, 2018 - 11:12
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیش از ۷۰ درصد از درآمد مالیاتی ایران در هفت ماهه نخست سال جاری محقق شده...
17 دسامبر, 2018 - 11:06
بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی تا پایان مهرماه سال جاری را ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
17 دسامبر, 2018 - 11:01
رییس پژوهشکده پولی و بانکی:
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به افزایش توجه به بانکداری الکترونیک از سوی بانک ها تاکید کرد...
17 دسامبر, 2018 - 10:59
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی تشکیل بانک فرهنگیان در جلسه امروز این کمیسیون...
17 دسامبر, 2018 - 10:57
اگر عنوان این یادداشت "چرایی مظلومیت نظام بانکی ایران" انتخاب میشد چندان بیارتباط با محتوا نبود،...
17 دسامبر, 2018 - 10:48
معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل نشست شورای عالی کار برای بررسی وضعیت...
17 دسامبر, 2018 - 10:38
صفحهها
.
.
.