در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سید عباس حسینی خبر داد:
آمار بانک مرکزی نشان میدهد که تا کنون، ۹۱ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن، قرارداد امضا کردهاند که...
1 می, 2024 - 10:07
همزمان با برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی کشور در تهران، کارشناسان بانک توسعه صادرات...
1 می, 2024 - 10:02
محمود تبریزی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق قرض الحسنه شاهد در پیامی یازدهم اردیبهشت...
1 می, 2024 - 09:56
با حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی؛
مراسم تکریم مدیرعامل سابق و معارفه سرپرست جدید بانک سینا با حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی...
30 آوریل, 2024 - 18:43
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان وزیر صمت در غرفه گروه فولاد مبارکه در ششمین نمایشگاه توانمندیهای...
30 آوریل, 2024 - 17:23
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر حجم تجارت ایران و چین بیش از ۳۰ میلیارد دلار است، اما سقف...
30 آوریل, 2024 - 17:10
رئیسکل سازمان امور مالیاتی در نشست مشترک با اعضای اتاق اصناف تهران، از افزایش سقف معافیت صاحبان...
30 آوریل, 2024 - 17:02
مدیرعامل بانک ملی ایران در پیامی ضمن گرامیداشت مقام کارگران، روز جهانی «کار و کارگر» را تبریک گفت...
30 آوریل, 2024 - 16:53
با هدف بررسی میدانی پیشرفت پروژه بیمارستان 160 تختخوابی تأمیناجتماعی آبادان، تیم مدیریتی سازمان...
30 آوریل, 2024 - 16:40
مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی:
مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت سیستمی تمامی ویرایش های مربوط به اطلاعات...
30 آوریل, 2024 - 16:22
رئیسی رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
30 آوریل, 2024 - 16:16
آیین بزرگداشت روز ملی خلیج فارس و قدردانی از برگزیدگان جشنواره کیش بهشت خانواده در دل آبهای خلیج...
30 آوریل, 2024 - 16:06
با تخفیف ۲۰ درصدی؛
بیمه ملت با ارائه جشنواره «بیست» به مدت 20 روز از 11 اردیبهشت تا 31 همین ماه، تخفیف 20 درصدی بیمه...
30 آوریل, 2024 - 15:47
مدیرعامل بانک سرمایه، فرارسیدن 12 اردیبهشت، روز معلم را تبریک گفت.
30 آوریل, 2024 - 15:38
مدیرعامل بانک رفاه کارگران:
اسماعیل للـهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی پیامی، فرا رسیدن روز معلم را تبریک گفت.
30 آوریل, 2024 - 15:32
آیین تکریم و معارفه رئیس امور شعب بانک ملی یزد و افتتاح دومین شعبه صرافی ملی این استان با حضور...
30 آوریل, 2024 - 15:31
بورس کالا با توجه به تعطیلی روز شنبه هفته آینده (۱۵ اردیبهشت)، زمانبندی جدید عرضه محصولات در هفته...
30 آوریل, 2024 - 15:26
بر اساس بودجه در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی سوددهترین شرکت دولتی است و سهم ۲۳ درصدی از درامدهای بودجه از...
30 آوریل, 2024 - 15:15
آیین تجلیل از بازنشستگان سال ۱۴۰۲ بیمه آسیا با حضور مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، معاونان مدیر عامل...
30 آوریل, 2024 - 15:10
اجلاس دو روزه سراسری مدیران شرکت بیمه دی با عنوان "پایش برنامه عملیاتی و تحقق فروش" با حضور مدیران...
30 آوریل, 2024 - 15:03
طی مراسمی با حضور اعضای هیات عامل، معاونان، مدیران ارشد بانک ملی ایران، مقامات و مسئولان استانی و...
30 آوریل, 2024 - 14:55
در دیدار سفیر عربستان سعودی در تهران با معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش...
30 آوریل, 2024 - 14:07
صفحهها
.
.
.