در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بیمه نوین در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) به...
28 ژولیه, 2018 - 16:07
وزیر اقتصاد توضیحاتی پیرامون اختصاص ارز دولتی ارائه کرد و از اختصاص ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی...
28 ژولیه, 2018 - 16:04
رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: تمامی این موارد بیانگر این که شرایط برای واگذاری بنگاه ها و دارایی...
28 ژولیه, 2018 - 16:02
در حالی که سخنگوی دولت معتقد است بازار مسکن از تغییرات ارزی و تحریم ها اثر نمی پذیرد، معاونت مسکن و...
28 ژولیه, 2018 - 15:53
تراز تجارت خارجی کشورمان در چهار ماهه نخست سال جاری با ۲۷۱ میلیون دلار مازاد تراز تجاری همراه شد و...
28 ژولیه, 2018 - 15:48
عضو اتحادیه طلا و جواهر ضمن اعلام افزایش افزایش ۱۱۰ هزار تومانی قیمت سکه از صبح تا ظهر امروز، گفت:...
28 ژولیه, 2018 - 15:26
سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار (سککوک) بازرگانان خرد در استان ها، مناطق مرزی و مناطق آزاد را...
28 ژولیه, 2018 - 15:24
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه خود به ریاست رییس جمهور و با حضور سران قوا، موانع واگذاری طرح...
28 ژولیه, 2018 - 14:53
طی ۴ ماهه نخست امسال تاکنون مبلغی حدود ۱۵ میلیارد دلار برای پرداخت تسهیلات ارزی به صورت قراردادهای...
28 ژولیه, 2018 - 14:52
عضو هیات مدیره بانک پارسیان در مراسم گشایش ۳۴۲مین شعبه این بانک در شهرک ژاندارمری از برنامه های...
28 ژولیه, 2018 - 14:51
شرکت بیمهکوثر بهمنظور حمایت از فعالان عرصه صنعت و فناوری در بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی...
28 ژولیه, 2018 - 14:45
بانک صادرات ایران در راستای توسعه زیر بناهای اقتصادی کشور، با اختصاص ١٢٦ هزار میلیارد ریال، زمینه...
28 ژولیه, 2018 - 14:41
بانک صنعت و معدن، موفق به دریافت گواهی نامه نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 شد.
28 ژولیه, 2018 - 14:40
انواع مدل های اوراق بهادار بیمهای که میتواند به عنوان ابزاری برای تأمین مالی شرکتهای بیمه ایرانی...
28 ژولیه, 2018 - 14:38
قیمت نفت برنت در آخرین روز کاری بازارهای جهانی کاهش یافت اما طی هفته گذشته 1.8 درصد افزایش را ثبت...
28 ژولیه, 2018 - 13:53
قیمت سکه بهار آزادی امروز در بازار تهران افزایش یافت و از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرد.
28 ژولیه, 2018 - 13:50
وزیر ارتباطات گفت: امروز صورتجلسه واحدی را به عنوان تصمیم گیری نهایی میان وزارتخانه ارتباطات و صنعت...
28 ژولیه, 2018 - 13:44
شرکت کاشی روماک نایین با بهره مندي از تسهيلات بانك صنعت و معدن در استان اصفهان به بهره برداري می...
28 ژولیه, 2018 - 13:14
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی از...
28 ژولیه, 2018 - 13:13
شرکت بیمه کوثر به منظور حمایت از فعالان عرصه صنعت و فن اوری در بیست و چهارمین نمایشگاه بین ...
28 ژولیه, 2018 - 13:06
با گذشت چند روز از آخرین اطلاعیه بانک ملی ایران خطاب به صاحبان حساب های دارای اطلاعات ناقص، هنوز...
28 ژولیه, 2018 - 13:04
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی به کاهش ارزش پول ملی در ماههای اخیر اشاره و اعلام کرد: در شش ماه اخیر...
28 ژولیه, 2018 - 13:03
صفحهها
.
.
.