در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیر خارجه روسیه از توافق انگلیس، آلمان و فرانسه برای حفظ تجارت خود با ایران از طریق کانالهای مالی...
10 ژولیه, 2018 - 07:34
مدیر عامل شرکت توسعه فناوری حکمت گفت: پیاده سازی یک سامانه کشف تقلب در صنعت بانکداری و پرداخت...
10 ژولیه, 2018 - 07:28
رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: در این سازمان تصویب شد که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل...
10 ژولیه, 2018 - 07:19
نرخی که دولت برای دلار اعلام کرد و قرار بود که تمامی معاملات با این نرخ انجام شود و به دلار ۴۲۰۰...
10 ژولیه, 2018 - 07:17
وزیر نیرو، گفت: در سال آبی گذشته که سال نسبتا خشکی بود توانسته بودیم ۹ هزار و ۳۰۰ مگاوات برق از...
10 ژولیه, 2018 - 07:10
مدیرعامل بانک توسعه صادرات مطرح کرد؛
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مهمترین بحث در سال جاری به عنوان زیرساختی برای اصلاح نظام بانکی،...
10 ژولیه, 2018 - 07:09
علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن در سفر به استان کرمانشاه از شرکت زمزم این استان بازدید کرد...
10 ژولیه, 2018 - 06:59
براساس آمارهای شرکت ملی نفت ایران، در خرداد و تیرماه جاری روزانه 2.6 میلیون بشکه نفت خام و میعانات...
10 ژولیه, 2018 - 06:47
مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی توانمند سازی کارآفرینان سازمانی موسسه اعتباری کوثر با حضور حسین...
10 ژولیه, 2018 - 06:21
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم ایجاد فضای رقابتی سالم برای تعیین نرخ ارز...
10 ژولیه, 2018 - 06:20
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۲۵۹ دلار و ۳۰ سنت رسید.
10 ژولیه, 2018 - 06:17
وزیر نفت و گاز طبیعی هند گفت: در حال حاضر با توجه به تحریم های در نظر گرفته شده از سوی آمریکا در...
10 ژولیه, 2018 - 06:02
یک کارشناس مبارزه پولشویی با تاکید بر لزوم ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان، فعالیت در عرصه بین...
10 ژولیه, 2018 - 05:56
مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده بانک قرض الحسنه مهر ايران، راس ساعت ۹:۳۰ روز...
10 ژولیه, 2018 - 05:45
هر زمان در اقتصاد کشور نیاز به شفافیت احساس شده، بازار سرمایه گزینه اول بوده است؛ چرا که به دلیل...
10 ژولیه, 2018 - 05:42
رئیس دوره ای اوپک با دفاع از این سازمان در برابر اتهامات اخیر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر نقش اوپک...
10 ژولیه, 2018 - 05:36
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اولویت فعلی در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد ثبات و کاهش قیمتها است...
10 ژولیه, 2018 - 05:35
چک یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت بوده و همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان داشته...
10 ژولیه, 2018 - 05:33
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش نرخ سود بانکی در شرایط حاضر به هیچ وجه به صرفه و صلاح اقتصاد...
10 ژولیه, 2018 - 05:14
بانک آینده موفق به کسب رتبه نخست بانکهای خصوصی، در اجرای طرح رونق تولید کشور شد.
10 ژولیه, 2018 - 05:11
بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست های دولت مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار، یک هزار و 200 میلیارد...
10 ژولیه, 2018 - 05:09
دو شرکت هواپیمایی ایران ایر و آسمان با کسب ۱۸ درصد تأخیر در کل پروازهای خردادماه، بیشترین میزان...
10 ژولیه, 2018 - 04:59
صفحهها
.
.
.