در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو هر گونه مذاکره صنعت خودرو با فیات را تکذیب کرد و گفت: پژو هنوز...
1 ژولیه, 2018 - 14:55
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میزان اعطای تسهیلات بانکها به...
1 ژولیه, 2018 - 14:54
عضو هیات مدیره بانک سپه بر تعیین نرخ سود سپرده متناسب با بازدهی سایر بازارها خبر داد.
1 ژولیه, 2018 - 14:49
بانک سینا در راستای عمل به تعهدات در زمینه مسئولیت های اجتماعی، تسهیلات متعددی را برای توسعه اشتغال...
1 ژولیه, 2018 - 14:46
وزیر ارتباطات با اشاره به انجام نخستین پرواز بین المللی فرودگاه پیام در نیمه نخست امسال به مقصد نجف...
1 ژولیه, 2018 - 14:38
از سوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول وامی به ارزش ۲ میلیارد دلار و ۵۰۰ میلیون دلار در اختیار...
1 ژولیه, 2018 - 14:32
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن خبر داد
۷۰ هزار خانه اولی سپرده گذار در صندوق پس انداز مسکن یکم موفق شدند با استفاده از تسهیلات یکم، صاحب...
1 ژولیه, 2018 - 14:22
فهرست منتشر شده از سوی وزیر ارتباطات درباره ارز دریافتی از سوی شرکت های واردکننده گوشی همراه با...
1 ژولیه, 2018 - 14:15
آمارها نشان میدهد تولید نفت ایران در ماه آوریل 3.82 میلیون بشکه در روز بوده که ایران را در جایگاه...
1 ژولیه, 2018 - 14:05
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناقص بودن لیست ارزبگیران دولتی گفت: شخص رییس جمهور روی انتشار...
1 ژولیه, 2018 - 13:50
مدیرعامل جدید سازمان تعاون روستایی در ۱۰ بند، سیاست های محوری نظام بهره برداری از منابع و عوامل...
1 ژولیه, 2018 - 13:48
معاون اول رئیس جمهور خبر داد:
معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد یکی از سیاست های ایران برای کاهش فشار تحریم ها و شفاف تر شدن قیمت...
1 ژولیه, 2018 - 13:43
وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار آزادسازی معامله ارز با نرخ توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان...
1 ژولیه, 2018 - 13:33
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: میزان ارز پرداختی به دانشجویان شاغل به تحصیل خارج از کشور کاهش نمی...
1 ژولیه, 2018 - 13:17
رئیس اتاق ایران:
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: مشکلات اقتصادی کشور به گونه ای مطرح میشود که...
1 ژولیه, 2018 - 13:10
پذیره نویسی ۵۰ میلیارد تومانی شرکت صنعت غذایی کورش از طریق انتشار صکوک مرابحه و با سود ۱۶ درصدی از...
1 ژولیه, 2018 - 12:58
پس از کش و قوسهای فراوان بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت لیست کالاهایی که برای واردات ارز دولتی...
1 ژولیه, 2018 - 12:55
معاون اول رئیس جمهور، جریانی مرکب از اسرائیل، آمریکا و سعودیها را مسبب آن دانست که ایران از روند...
1 ژولیه, 2018 - 12:51
وزیر انرژی کویت گفت، کشورش بر اساس توافق میان اوپک و غیر اوپکی ها برای افزایش یک میلیون بشکه ای نفت...
1 ژولیه, 2018 - 12:25
علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل بیمه ملت از این شرکت رفت و به عنوان مدیرعامل هلدینگ مالی ملت منصوب شد...
1 ژولیه, 2018 - 12:03
خبرها حاکی از آن است که سازمان امور مالیاتی به زودی از پیشخریداران سکه از بانک مرکزی ، مالیات اخذ...
1 ژولیه, 2018 - 12:00
رییس فراکسیون اصناف مجلس:
رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد که وزیر صنعت و معدن لیست اقلام وارداتی توسط هر...
1 ژولیه, 2018 - 11:58
صفحهها
.
.
.