در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
با افتتاح «حساب قرض الحسنه ویژه» بانک ملی ایران، امکانی فراهم است که مشتریان می توانند شرایط اعطای...
30 ژوئن, 2018 - 05:22
طرح فولاد ازنا با تسهیلات بانک صنعت و معدن در استان لرستان به بهره برداری می رسد و موجب اشتغال زايي...
30 ژوئن, 2018 - 05:18
مدیر امور اعتباری بانک مسکن از تمدید پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق...
30 ژوئن, 2018 - 05:17
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۲ ارز از جمله دلار، یورو و پوند...
30 ژوئن, 2018 - 05:15
مدير امور طرح و برنامه بانک مسکن از افزايش ميزان ثبت نام در صندوق پس انداز مسکن يکم در سال جاري...
30 ژوئن, 2018 - 05:13
گمرک ایران با مذاکرات فشرده و رای قاطع اعضای سازمان جهانی گمرک به عنوان عضو کمیسیون خط مشی گذاری...
30 ژوئن, 2018 - 05:10
قائممقام بانک مرکزی خبر داد:
قائممقام بانک مرکزی از اتمام تدوین آییننامه قانون تسویه صد هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به...
30 ژوئن, 2018 - 05:08
صادرات میعانات گازی ایران بدون توجه به تهدید آمریکا درباره بازگشت تحریم ها ادامه دارد و حتی در فصل...
30 ژوئن, 2018 - 04:16
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو از شروع دوباره فعالیت خودروسازی فیات در کشورمان با ارایه چند...
30 ژوئن, 2018 - 04:14
در حالی سازمان هواشناسی برای هفته جاری دمای ۴۱ درجه در تهران پیش بینی کرده است که توانیر از مردم...
30 ژوئن, 2018 - 04:10
فروش رنو فرانسه به ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی با افت ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به...
30 ژوئن, 2018 - 04:08
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سه طرح این کمیسیون برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را تشریح کرد.
30 ژوئن, 2018 - 04:06
وزیر توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد که مسکو در مورد تعرفه های اعمال شده از سوی آمریکا بر فولاد و...
30 ژوئن, 2018 - 03:35
کانادا در اقدامی تلافی جویانه علیه جنگ تجاری واشنگتن، کالاهای وارداتی آمریکا به ارزش حدود 13...
30 ژوئن, 2018 - 03:34
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تغییرات در تیم اقتصادی دولت طی روزهای آینده خبر داد...
29 ژوئن, 2018 - 11:31
در حالی در هفته پیش رو بازار بورس میزبان بخشی از ارزهای صادراتی و آغاز معاملات آن است که تاکنون به...
29 ژوئن, 2018 - 11:29
رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت اعلام کرد، حذف یارانه سه دهک (پایین درآمدی) قابلیت اجرایی...
29 ژوئن, 2018 - 11:27
بانک آمریکایی «مریل لینچ» اعلام کرد قیمت نفت به دلیل فشار آمریکا بر روی کشورها در راستای عدم خرید...
29 ژوئن, 2018 - 11:25
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه قرار شد ایران خودرو ٢٠٠ هزار و سایپا١٠٠ هزار ثبت نام فروش...
29 ژوئن, 2018 - 09:53
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی از توکیو اعلام کرد که به رغم تلاش های آمریکا برای کاهش صادارت...
29 ژوئن, 2018 - 09:52
داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که کسری تجاری این کشور در پنج ماه اول سال جاری به رقم...
29 ژوئن, 2018 - 09:50
روسای گمرکات ایران، استرالیا، مالزی و ژاپن در خصوص گسترش مناسبات گمرکی برای تسهیل تجارت و مبارزه با...
29 ژوئن, 2018 - 09:49
صفحهها
.
.
.