در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل حدود ۱۰ هزار پرونده در این سازمان طی ۳ ماه نخست سال خبر داد و...
25 ژوئن, 2018 - 04:36
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد که اگر بازار ثانویه ای برای تبدیل ارز وارداتی حاصل از...
25 ژوئن, 2018 - 04:34
در جلسه ای که روز گذشته با حضور تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور برگزار شده است حسن روحانی بالاخره...
25 ژوئن, 2018 - 03:48
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در اقتصاد کشور معکوس عمل کرده است.
25 ژوئن, 2018 - 03:46
رئیس کل سازمان مالیاتی گفت: هرکس اقدام به خرید و فروش ۵ هزار دلار یا بالاتر نماید مشخصات او در...
25 ژوئن, 2018 - 03:44
بر اساس مصوبه دولت، سازمانهای مالیاتی و بهزیستی موظف شدند، ترتیبات قانونی مصوبه سال ۹۵ شورای حقوق و...
25 ژوئن, 2018 - 03:42
طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی نمایندگان تقدیم هیئترئیسه پارلمان شد.
25 ژوئن, 2018 - 03:40
مراسم کلنگ زنی و نوسازی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف با حضور علی اکبر صالحی معاون رئیس...
25 ژوئن, 2018 - 03:36
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مشکل کنونی را «افزایش اشتیاق و گرایش برای تبدیل موجودی ریال به ارز...
24 ژوئن, 2018 - 19:42
از ابتدای شهریورماه سال جاری پذیرش چکهای غیرصیادی (قدیمی) در بانک کارآفرین پذیرش نخواهد شد.
24 ژوئن, 2018 - 19:40
معاون اعتبارات بانک صادرات ایران گفت: اعطای ۶٢٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات این بانک در سال گذشته،...
24 ژوئن, 2018 - 19:38
سعید جعفری، مدیرعامل بنیاد برکت «وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)» در راستای تسهیل و مساعدت در...
24 ژوئن, 2018 - 19:35
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید به مردم اطمینان دهیم که منابع ارزی کشور دچار محدودیت نیست، دولت و...
24 ژوئن, 2018 - 12:15
با شدت گرفتن نوسان در بازار غیررسمی ارز، تقاضا برای خرید افزایش یافته که این امر بر التهابات آن...
24 ژوئن, 2018 - 11:57
مرکز آمار:
مرکز آمار ایران اعلام کرد: شمار کتابخانههای عمومی کشور در سال 95 نسبت به سال 85، با رشد بیش از 93...
24 ژوئن, 2018 - 11:54
معاون اول رییس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره رعایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای حقوق و دستمزد...
24 ژوئن, 2018 - 11:53
نوسان های این روزهای بازار ارز، دامان تلفن همراه را گرفت؛ تا جایی که شاهد افزایش 30درصدی قیمت این...
24 ژوئن, 2018 - 11:20
میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در هفته گذشته ۲ دلار کاهش را تجربه کرد.
24 ژوئن, 2018 - 11:18
بررسی آمارها از سال ۹۳ حاکی از کاهش گرایش به مشاغل مزد و حقوق بگیری در میان مردان و زنان دارد که...
24 ژوئن, 2018 - 11:17
رونمایی از جدیدترین طرح بیمه ای کشور توسط بیمه ایران
بیمه ایران « بیمه نامه وقفه در فعالیت پزشکان وپیراپزشکان » را رونمایی کرد.
24 ژوئن, 2018 - 10:46
در جلسه هیات واگذاری دستور قیمت گذاری تعدادی از بنگاه ها مطرح و قیمت پایه آنها تصویب شد؛ بر این...
24 ژوئن, 2018 - 10:42
بانکانصار بهعنوان پیشتاز رویکرد اصلاح شبکهبانکی کشور که درسال ۱۳۹۲ نخستین کنفرانس توسعه مدیریت...
24 ژوئن, 2018 - 10:40
صفحهها
.
.
.