در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به حمایت های بانک شهر از پروژه های عمرانی و فرهنگی در...
23 ژوئن, 2018 - 10:27
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی به بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک پرداخته و مهم ترین خلاهای...
23 ژوئن, 2018 - 10:26
در سالهای اخیر ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف اصلی سیستم اقتصادی، بیشازپیش در سیاستگذاریها...
23 ژوئن, 2018 - 10:23
بانک ملی ایران با هدف افزایش اشتغال کشور، تعداد ۲۳۳ فقره تسهیلات از محل منابع داخلی به ارزش یک هزار...
23 ژوئن, 2018 - 10:22
معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین با اشاره به لزوم سرویس دهی مناسب به مشتریان گفت: مشتری محوری...
23 ژوئن, 2018 - 10:20
قیمت هر واحد بیت کوین با رسیدن به ۶ هزار و ۱۴۴ دلار به کمترین رقم خود در سال جاری میلادی رسید.
23 ژوئن, 2018 - 10:12
طرح ذوب آهن بیستون با تسهیلات بانک صنعت و معدن در استان کرمانشاه به بهره برداری خواهد رسید.
23 ژوئن, 2018 - 09:51
طبق ابلاغیه وزیر صمت به سازمان توسعه تجارت و در پی تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ثبت سفارش...
23 ژوئن, 2018 - 09:22
کارشناسان امنیت اطلاعات، بدافزار قدرتمند جدیدی را کشف کرده اند که به سرقت فهرست پیامها و مخاطبان و...
23 ژوئن, 2018 - 09:21
آیین نامه اختصاص وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بودجه ۱۴۰ میلیارد تومانی به...
23 ژوئن, 2018 - 09:17
رییس جمهور آمریکا از اوپک خواست تا با افزایش تولید، قیمت نفت را پایین نگه دارد.
23 ژوئن, 2018 - 09:14
پیشنهاد ایجاد ستاد مقابله با تحریمها با محوریت معاون اول رییسجمهور در چهل و ششمین نشست شورای...
23 ژوئن, 2018 - 09:05
درخواست انواع اسناد و مدارک از سپردهگذاران تعاونی منحل شده فرشتگان برای شناسایی منشا واریزی به...
23 ژوئن, 2018 - 07:55
مدیرعامل بورس کالا:
مدیرعامل بورس کالا از لزوم مقابله با دلالان و سوداگرانی می گوید که با پوشیدن لباس تولیدکنندگان،...
23 ژوئن, 2018 - 07:53
مجتبی کاتب رییس هیات مدیره بیمه سرمد به همراه حسین نظریان مدیر امور پشتیبانی از شعب و نمایندگی...
23 ژوئن, 2018 - 07:43
در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی از سامانه ای به نام سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک)...
23 ژوئن, 2018 - 07:42
شرکت بیمه معلم موفق به دریافت مجوز ادامه فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث شد.
23 ژوئن, 2018 - 07:40
بیمه ایران با صدور اطلاعیه ای بر پرداخت غرامت به حادثه دیدگان سانحه هواپیمایی آسمان (تهران – یاسوج...
23 ژوئن, 2018 - 07:38
خسارت ۹ میلیارد ریالی آتش سوزی در شرکت پخش و پالایش پارسا ادیب پویا توسط بیمه “ما” جبران شد.
23 ژوئن, 2018 - 07:37
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سرمایه گذاری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی هزینه نیست؛ آسیب...
23 ژوئن, 2018 - 07:30
بانک مرکزی اروپا اعلام کرد: بانک های منطقه یورو فقط ۱۱ میلیارد یورو از مجموع چند صد میلیارد یورو...
23 ژوئن, 2018 - 07:28
رئیس اتاق اصناف بیان کرد:
علی فاضلی گفت: اصناف و وزارت کشور در چند زمینه از جمله فعالیت دستفروشان برای تنظیم بازار و ساماندهی...
23 ژوئن, 2018 - 07:16
صفحهها
.
.
.