در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: امسال با عاملیت بانکها ۱۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی برای اهداف...
23 ژوئن, 2018 - 07:10
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات بانک مرکزی عدم اختیار و اقتدار کافی...
23 ژوئن, 2018 - 06:46
بالا رفتن سروصداها و تبادل کلمات بین آمریکا و چین که دنیا را با تهدید جنگ تجاری روبرو ساخته، یک...
23 ژوئن, 2018 - 06:34
رییس کل سازمان امور مالیاتی از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه،...
23 ژوئن, 2018 - 06:28
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی اولویت های مذاکره برای تعیین تکلیف آینده برجام، افزود:...
23 ژوئن, 2018 - 06:21
رییس اتحادیه طلافروشان اهواز با اشاره به افزایش قیمت سکه و طلا در بازار گفت: قیمت سکه و طلا در...
23 ژوئن, 2018 - 06:11
مرتضايي عضو هيأت مديره بانک مهر اقتصاد در بازديد از شعب شرق استان تهران بر لزوم تلاش جهادي براي...
23 ژوئن, 2018 - 06:00
نایبرئیس هیأت مدیره بانک تجارت:
بانک تجارت در راستای انجام رسالت اجتماعی خود و برای ارتقای جایگاه کالای ایرانی و ایجاد اشتغال...
23 ژوئن, 2018 - 05:42
گزارش اقتصادی اردیبهشت ماه شاپرک که به تازگی منتشر شده است از کسب رتبه نخست توسط بانک ملی ایران در...
23 ژوئن, 2018 - 05:40
سه طرح فولادی ماداکتو استیل کورد، فولاد گستر آتنا و فولاد زاگرس ایوان با تامین مالی بانک صنعت و...
23 ژوئن, 2018 - 05:35
بانکهای خاورمیانه، سرمایه و مؤسسه اعتباری غیربانکی کاسپین به سامانه قرضالحسنه ازدواج متصل شدند.
23 ژوئن, 2018 - 05:31
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۳ ارز از جمله دلار، یورو و پوند...
23 ژوئن, 2018 - 05:25
بازار ارز پس از تجربه التهاب در ۹۲- ۹۰ و از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۹۶ از...
23 ژوئن, 2018 - 05:22
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه خبر داد آمریکا از ژاپن خواسته است واردات نفت از ایران را به طور کامل...
23 ژوئن, 2018 - 05:19
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه ارز را به دولت داده است...
23 ژوئن, 2018 - 05:15
سخنگوی وزارت بازرگانی چین با اشاره به اهمیت روابط اقتصادی ایران و چین گفت: روابط اقتصادی دو کشور...
23 ژوئن, 2018 - 05:12
با اقدامات صورت گرفته، مشکل ۹۹.۵ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز حل شد و رییس کل بانک مرکزی اعلام...
23 ژوئن, 2018 - 05:10
بانک سامان با کسب عاملیت از صندوق توسعه ملی، در راستای حمایت از فعالان اقتصادی در بخشهای صنعت...
23 ژوئن, 2018 - 05:07
رییس اتحادیه کارگران قراردادی میگوید بیکاران پنهان به دلیل از دست دادن کار خود مجبور میشوند به...
23 ژوئن, 2018 - 04:30
مرکز آمار ایران با تاکید بر افزایش نرخ تورم خانوار در خردادماه سال جاری، اعلام کرد: خانوارهای کشور...
23 ژوئن, 2018 - 04:28
وزیر اقتصاد از اجرای چند پروژه زیربنایی در ایران با سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی اوبربانک اتریش...
23 ژوئن, 2018 - 03:57
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه، از ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده برای...
23 ژوئن, 2018 - 03:55
صفحهها
.
.
.