در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک تجارت به مجموعه بانک هایی که از طریق اپلیکیشن پات امکان انتقال کارت به کارت در آن وجود دارد...
21 نوامبر, 2017 - 09:59
مجمع عمومي عادي ساليانه بطور فوق العاده بیمه آسیا با حضور91/5 درصد سهامداران، مديرعامل و اعضاي هيأت...
21 نوامبر, 2017 - 09:58
مدیرعامل بانک صادرات ایران با حضور در مناطق زلزله زده غرب کشور ضمن دیدار با مردم آسیب دیده شهرها و...
21 نوامبر, 2017 - 09:57
مدیر عامل بانک پارسیان:
مدیر عامل بانک پارسیان گفت: طرح اصلاح قانون بانکداری نسبت به قانون سال ۵۱ بسیار طرح ضعیفتری است و...
21 نوامبر, 2017 - 09:56
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تعیین مصادیق جدید قاچاق ارز در کمیسیون متبوعش خبر داد.
21 نوامبر, 2017 - 09:53
مدیرعامل بانک مسکن در حالی از کاهش تدریجی سهم بخش مسکن از تسهیلات اعطایی کل شبکه بانکی طی حدود شش...
21 نوامبر, 2017 - 09:44
ارزش بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته به بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ دلار رسید که رکوردی بیسابقه محسوب میشود.
21 نوامبر, 2017 - 09:42
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به افت جایگاه شورای پول و اعتبار در لایحه قانون بانک مرکزی،...
21 نوامبر, 2017 - 09:23
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تشریح جزئیات فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه این استان...
21 نوامبر, 2017 - 09:18
وزیر ارتباطات:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: جمهوری اسلامی ایران برای بهبود مبادلات تجاری میان کشورهای...
21 نوامبر, 2017 - 09:11
رئیس اتاق تهران:
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: تراز تجاری هفت ماه امسال را نزدیک به 52...
21 نوامبر, 2017 - 09:03
در حالی حدود ۲ سال از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما میگذرد که بر خلاف پیشبینی برخی مسئولان وزارت راه...
21 نوامبر, 2017 - 08:54
قائم مقام وزیر نفت گفت: ما در حال مذاکره با مشتریان جدیدی برای فروش نفت هستیم و بیشتر رویکرد ما...
21 نوامبر, 2017 - 08:48
سهام یک شرکت، زمینهای مربوط به سه جایگاههای سوخت، املاک یک شرکت و نیز ۴۱ جایگاه سوخت، امروز و در...
21 نوامبر, 2017 - 08:44
قانون جدید بانک مرکزی:
طرح ۸۰ مادهای قانون بانک مرکزی به گونهای تهیه شده که بسیاری از اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای...
21 نوامبر, 2017 - 08:39
بیمه مرکزی اعلام کرد؛
بیمه مرکزی اعلام کرد: بازاریابان برخط (آنلاین) محصولات بیمه باید مجوزهای لازم را از نهادهای ذیصلاح...
21 نوامبر, 2017 - 08:37
محمد بیگدلی مدیرعامل، علی رضا لگزائی قائم مقام مدیرعامل و تنی چند از مدیران ارشد بانک ملت با حضور...
20 نوامبر, 2017 - 16:39
در راستاي برداشتن گامي اساسي براي جبران خسارت هاي وارده به واحد هاي مسكوني ، صنعتي و سازمان هاي مهم...
20 نوامبر, 2017 - 16:38
ضمن ابراز همدردی مجدد با بازماندگان و آرزوی سلامتی برای مصدومین این حادثه به آگاهی مردم غیور...
20 نوامبر, 2017 - 16:37
تفاهمنامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی به منظور استفاده از ظرفیت های طرفین بین مرکز تحقیقات راه،...
20 نوامبر, 2017 - 16:34
آذری جهرمی:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکههای اجتماعی با اشاره به سفر خود به همراه هیاتی از...
20 نوامبر, 2017 - 16:32
توسط رییس جمهوری انجام شد :
رییس جمهوری لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.
20 نوامبر, 2017 - 16:07
صفحهها
.
.
.