در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به امضای قرارداد فروش 300گیگابایت...
20 نوامبر, 2017 - 13:11
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بر لزوم سوق ارزهای خانگی به بازار تاکید کرد.
20 نوامبر, 2017 - 12:25
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اگر عدول از قوانین و مقررات در حوزه گمرک برای مجلس محرز شود، موضوع...
20 نوامبر, 2017 - 12:23
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: براساس تحقیقات انجامشده، هیچ سرمایهگذاری بلندمدتی در چند...
20 نوامبر, 2017 - 12:16
عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت: سقف تسهیلات سپرده ممتاز این بانک با مجوز بانک مرکزی افزایش یافت.
20 نوامبر, 2017 - 12:14
دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی از تشکیل کارگروه ویژه ای برای بررسی روزانه نیازهای بانکی مناطق...
20 نوامبر, 2017 - 12:11
جزییات جلسه سیستم بانکی اعلام شد؛
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در جلسه امروز سیستم بانکی، سه پیشنهاد برای کمک سیستم...
20 نوامبر, 2017 - 12:09
مدیر عامل بانک مسکن خبر داد:
مدیر عامل بانک مسکن از آغاز پرداخت ۴ نوع وام به زلزله زدگان استان کرمانشاه از امروز خبر داد.
20 نوامبر, 2017 - 12:05
مسئول کنترل بانک اتریش:
مسئول کنترل بانک اتریش با بیان اینکه مراودات تجاری ایران و اتریش متاثر از وضعیت مبادلات مالی است،...
20 نوامبر, 2017 - 12:02
زنگنه:
وزیر نفت با بیان اینکه نسبت به قرارداد توتال به صورت بیمارگونه مخالفت می شود، گفت: بیشتر اعضای اوپک...
20 نوامبر, 2017 - 11:53
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی:
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: راهاندازی «سامانه معاملات الکترونیکی ارز» فرآیندهای یکسانسازی...
20 نوامبر, 2017 - 11:51
مدیرکل بینالملل بانک مرکزی خبر داد:
مدیرکل بینالملل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هماکنون مشکل خاصی در روابط بانکی ایران با چین و...
20 نوامبر, 2017 - 11:47
در پی وقوع زلزله دلخراش در مناطق غربی کشور، بهویژه شهرهای: سرپل ذهاب و قصرشیرین، بانک آینده، ضمن...
20 نوامبر, 2017 - 11:45
با گذشت حدود ۶۰ روز از سال آبی جدید، متوسط بارشهای کشور به ۱۲.۳ میلیمتر رسیده است.
20 نوامبر, 2017 - 11:44
در پی وقوع زلزله در استان کرمانشاه، مدیرکل دفتر صنایع معدنی غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از...
20 نوامبر, 2017 - 11:42
رئیس ستادکل نیروهای مسلح کشورمان اول آذرماه به سوچی روسیه سفر میکند.
20 نوامبر, 2017 - 11:38
این روزها معاملهگران به میزان فزایندهای یورو خریداری میکنند و به نظر میرسد ارز واحد اروپایی در...
20 نوامبر, 2017 - 11:22
جلسه ویژه بانکها در رابطه با تصمیمگیری برای نحوه کمکرسانی به مناطق زلزله زده برگزار شد و طی آن...
20 نوامبر, 2017 - 11:21
نسخه 5.11 نرم افزار همراه بانک ملی ایران مبتنی بر ios از روز یکشنبه پنجم آذرماه منقضی خواهد شد.
20 نوامبر, 2017 - 11:13
با دستور وزیر اقتصاد؛
7 بانک برای پرداخت تسهیلات به زلزله زدگان استان کرمانشاه مشخص و سهمیه آنها نیز تعیین شده که از...
20 نوامبر, 2017 - 11:12
نایب رئیس اتاق ایران:
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اصطلاح «کارت های اعتباری یک بار مصرف یا...
20 نوامبر, 2017 - 11:00
شرکت هندی آبان آفشور تقریبا تمام سکوهای حفاری خود را از ایران خارج کرده و تعداد سکوها را از ۷ به یک...
20 نوامبر, 2017 - 10:58
صفحهها
.
.
.