در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
در حالی که در آستانه نشست اوپک در پایان ماه جاری میلادی تجار از انجام معاملات بزرگ خودداری می کنند...
20 نوامبر, 2017 - 10:56
معاون دادستان مشهد گفت: ۲ فقره حساب غیرمجاز کمک به زلزله زدگان کرمانشاه مسدود شد.
20 نوامبر, 2017 - 10:43
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی از برگزاری جلسه مدیران عامل ۸ بانک دولتی در استانداری کرمانشاه...
20 نوامبر, 2017 - 10:41
در پی وقوع زلزله در مناطق غربی کشور، کارکنان بانک دی در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و کمک به...
20 نوامبر, 2017 - 10:39
در پی وقوع زلزله شدید در مناطق غربی کشورمان، بانک سامان مبلغ 8 میلیارد ریال برای کمک به هموطنان...
20 نوامبر, 2017 - 10:36
تصاویر جدیدی منتشر شده است که نسخه پلاس هواوی پی ۱۱ را به نمایش میگذارند؛ این مدل به نمایشگر کشیده...
20 نوامبر, 2017 - 10:34
بر اساس گزارشی از مؤسسهی بروکینگز، زنان با وجود مهارت بیشتر، مشارکت کمتری در حوزهی دیجیتال از خود...
20 نوامبر, 2017 - 10:30
تعهدنامهی پاریس نخستین قرارداد جهانی در حوزهی اقلیمی است. ایالات متحده تنها کشوری است که از این...
20 نوامبر, 2017 - 10:27
سخنگوی هیات رییسه مجلس از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه و رییس سازمان...
20 نوامبر, 2017 - 10:25
کارشناس ارشد بازار کار با اشاره به وجود ۷ هزار مجوز کسب و کار در کشور، از شناسایی ۳۲ فرصت جدید...
20 نوامبر, 2017 - 10:22
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که سفرهای ژانویه تاثیری بر قیمت...
20 نوامبر, 2017 - 10:11
سمیع رئیس هیات مدیره بانک تجارت از اختصاص کمکهای نقدی کارکنان این بانک برای بازسازی یکی از...
20 نوامبر, 2017 - 10:09
آخوندی پیشنهاد داد:
وزیر راه و شهرسازی گفت:مطابق قانون،قرار بود ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش گازوئیل و ۱۰ درصد حاصل از...
20 نوامبر, 2017 - 10:08
طلا قیمت طلا در آغاز مبادلات امروز دوشنبه با کاهش اندکی روبرو شده ولی همچنان نزدیک به بالاترین سطح...
20 نوامبر, 2017 - 10:05
وزیر ارتباطات:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نسل پنجم تلفن همراه زودتر از سال 2023 تجاری نمی شود و اکنون در...
20 نوامبر, 2017 - 10:03
مرکز آمار ایران از کاهش ۲.۵۲ درصدی نرخ تورم سالانه بخش برق در چهار فصل منتهی به تابستان امسال نسبت...
20 نوامبر, 2017 - 10:02
۱۱۰ دستگاه کانکس اسکان بیمه رازی به همراه لوازم زندگی برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور روانه...
20 نوامبر, 2017 - 09:45
رئیس اتاق بازرگانی ایران:
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه دیوار تحریم شکسته شده و بازگشتی برای آن متصور نیست، گفت...
20 نوامبر, 2017 - 09:43
توسط ایران ارقام انجام شد؛
ایران ارقام در مدت ۱۰۰ روز، هزار دستگاه خودپرداز پست بانک را در روستاها و مناطق محروم کشور نصب و...
20 نوامبر, 2017 - 09:23
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۶ ارز از جمله دلار، یورو و...
20 نوامبر, 2017 - 09:23
با تصویب هیات وزیران مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد با مقامات موضوع بند (ه) ماده (۷۱) قانون...
20 نوامبر, 2017 - 09:11
تعیین چارچوب مدیریت نقدینگی و الزام بانک ها به رعایت اصول مدیریت ریسک نقدینگی، ستون اصلی مدیریت...
20 نوامبر, 2017 - 09:01
صفحهها
.
.
.