در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان کرمانشاه در اطلاعیه ای تاکید کرد که در صورت فقدان بیمه نامه...
20 نوامبر, 2017 - 08:46
مدیر عامل بانک توسعه صادرات خبر داد:
مدیر عامل بانک توسعه صادرات از ورود اعتبار قراردادهای فاینانس به کشور خبر داد.
20 نوامبر, 2017 - 08:44
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد که نوسانات ارز بحران زا نیست و دولت اگر ادعای مدیریت بازار ارز...
20 نوامبر, 2017 - 08:41
در حالی که حدود ۵ ماه از بسته ماندن سایت ثبت سفارش میگذرد تعداد خودروهای متوقف در گمرک از مرز ۱۰...
20 نوامبر, 2017 - 08:32
فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه بیمه ویژه تابستان 1396 توسط انتشارات پژوهشکده بیمه به چاپ رسید.
20 نوامبر, 2017 - 08:31
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از توزیع بیش از دو میلیون و هشتصد هزار لیتر بنزین،...
19 نوامبر, 2017 - 15:54
یک اقتصاددان میگوید با توجه به این که 80 درصد درآمد سالانه دولت را بودجه جاری میبلعد، دولت ناگزیر...
19 نوامبر, 2017 - 15:53
گمرک ایران با اعلام اینکه حتی یک کانتینر کالای قاچاق هم از گمرکات ترخیص نشده است، از کنترل هوشمند...
19 نوامبر, 2017 - 15:49
سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص در نظر نگرفتن امتیازهایی در بخش های مختلف در آگهی منتشر شده...
19 نوامبر, 2017 - 14:56
سیف تأکید کرد:
همکاری استانداران لازمه اجرای موفق طرح حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط است
رئیس کل بانک مرکزی در...
19 نوامبر, 2017 - 14:22
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در آنتالیا در اجلاس وزرای خارجه سه کشور ،بیانیه اجلاس سران سه کشور که...
19 نوامبر, 2017 - 14:19
رییس سازمان بورس:
رییس سازمان بورس میگوید اگر این نهاد ناظر متوجه انجام معاملات بلوکی شود جلو اش را می گیرند اما...
19 نوامبر, 2017 - 14:10
قائممقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی، با بیان اینکه وزیر اقتصاد پیشنهاد تهاتر سهجانبه بدهی...
19 نوامبر, 2017 - 14:02
«جرج یوجو» استاد دانشگاه کلمبیا و قائم مقام سابق بورس نیویورک گفت: در حال حاضر امکان استفاده و...
19 نوامبر, 2017 - 13:53
وزیر صنعت طی حکمی محسن قاسم جهرودی را به عنوان جایگزین مهدی جمالی به سمت مدیرعاملی گروه خودروسازی...
19 نوامبر, 2017 - 13:32
حمایت های بانک صادرات ایران از هموطنان داغدار و آسیب دیده زلزله غرب کشور همچنان ادامه دارد
19 نوامبر, 2017 - 13:11
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد:
راه اندازی بورس ارز، معاملات این حوزه را شفاف کرده و خط قرمزی بر تمامی بازارهای کاذب سرمایه کشیده...
19 نوامبر, 2017 - 13:03
مدیرعامل بانک شهر با گرامیداشت ایام غمبار رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت...
19 نوامبر, 2017 - 13:01
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از بیمارستان صحرایی بانک پاسارگاد در مناطق زلزلهزده کرمانشاه...
19 نوامبر, 2017 - 12:58
گمرک ایران از افزایش سه برابری درآمدهای گمرکی با اجرای سامانه جامع گمرکی خبر داد و اعلام کرد: امکان...
19 نوامبر, 2017 - 12:41
شرکت فولکس واگن اعلام کرده قصد دارد بیش از ده میلیارد یورو ( 12 میلیون دلار ) روی یک ناوگان از...
19 نوامبر, 2017 - 12:40
یک صاحبنظر بانکداری الکترونیک با اشاره به ایجاد ریال رمزی، گفت: سیاست های متفاوت نسبت به استفاده از...
19 نوامبر, 2017 - 12:29
صفحهها
.
.
.