در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به ۳۰۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری با...
19 نوامبر, 2017 - 08:45
عضو شورای راهبردی بیمههای زندگی بیمه ایران میگوید در حالت خوشبینانه حداکثر در حدود ۲ الی ۳ درصد...
19 نوامبر, 2017 - 08:43
بانک مرکزی هفت بانک را به عنوان عامل پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از زلزله...
19 نوامبر, 2017 - 08:40
بانک ملی ایران در راستای حفظ منافع مشتریان، نسبت به شگردهای جدید کلاهبرداران هشدار داد.
19 نوامبر, 2017 - 08:39
کارکنان بانک کشاورزی تا کنون بیش از 5 میلیارد ریال وجه نقد برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور به...
19 نوامبر, 2017 - 08:35
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای مسئولیت های اجتماعي خود در حوزه سلامت، بهداشت و درمان به منظور...
19 نوامبر, 2017 - 08:34
بلیت بازی پرسپولیس برابر پدیده که در چارچوب دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر برگزار می شود در شعب...
19 نوامبر, 2017 - 08:33
به دنبال تصمیمات اخذ شده در رابطه با تامین مالی به منظور کمک برای مناطق زلزله زده بستهای از...
19 نوامبر, 2017 - 08:32
رئیس اداره کل امور بین الملل بانک سپه:
رئیس اداره کل امور بین الملل بانک سپه ضمن رد ادعاهای صورت گرفته درخصوص تحریم بانک سپه از سوی آلمان...
19 نوامبر, 2017 - 08:31
در پی وقوع زلزله شدید در مناطق غربی کشورمان، بانک سامان مبلغ ۸میلیارد ریال برای کمک به هموطنان...
19 نوامبر, 2017 - 08:30
در پی وقوع زلزله ۷٫۳ریشتری در استانهای غربی کشور، شعب بیمه رازی در این مناطق به عنوان مراکز اعلام...
19 نوامبر, 2017 - 08:29
کارکنان و نمایندگان بیمه سرمد در حرکتی انسان دوستانه و خیرخواهانه مبلغ یک میلیارد ریال از حقوق و...
19 نوامبر, 2017 - 08:28
کارشناسان شرکت بیمهکوثر بهصورت 24ساعته آماده ارایه خدمات به آسیبدیدگان غرب کشور هستند.
19 نوامبر, 2017 - 08:27
بر اساس مصوبه هیئت دولت،کمک بلا عوض به ازای هر خانوار زلزله زده کرمانشاه ۵میلیون تومان برای احداث...
19 نوامبر, 2017 - 08:26
فرحی مدیرعامل پست بانک ایران در پی وقوع زمین لرزه در غرب کشور از مناطق زلزله زده اسلامآباد غرب،...
19 نوامبر, 2017 - 08:25
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا گفت: پس از حادثه زلزله کرمانشاه با تشکیل کارگروه ویژه ای...
19 نوامبر, 2017 - 08:24
درپی جانباختن تعدادی از هموطنان در حادثه زمین لرزه استانهای غرب کشور، محمد رضا ادبی معاون عملیات...
19 نوامبر, 2017 - 08:22
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۲۸۱ دلار و ۵۱ سنت رسید.
17 نوامبر, 2017 - 15:15
در حال حاضر عراق بعد از عربستان دومین تامین کننده بزرگ نفت هند است. ایران نیز جایگزین نیجریه شده و...
17 نوامبر, 2017 - 15:13
تأخیر در عرضه اولیه سهام آرامکو موجب شد عربستان یکی از بزرگترین مشتریان خود را از دست بدهد.
17 نوامبر, 2017 - 15:07
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از انجام بیش از 500 پرواز فوق العاده به مناطق زلزله زده غرب...
17 نوامبر, 2017 - 14:14
خبرگزاری رسمی قزاقستان از توافق این کشور و ایران برای تشکیل مراکز بازرگانی و لجستیکی در ایالت قیزیل...
17 نوامبر, 2017 - 14:13
صفحهها
.
.
.