در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
حمایت های بانک صادرات ایران از هموطنان داغدار و آسیب دیده زلزله غرب کشور همچنان ادامه دارد و در...
17 نوامبر, 2017 - 13:27
یکی از گرانترین الماس های جهان که به شکل یک گردنبند تراش داده شده بود به قیمت ۳۴ میلیون دلار در...
17 نوامبر, 2017 - 13:26
عضو شورای عالی بورس اعلام کرد : معاملات الگوریتمی باعث افزایش سرعت و تعداد معاملات می شود و به...
17 نوامبر, 2017 - 13:01
بیتکوین برای اولین بار پس ۸ نوامبر که شاهد سقوطی بزرگ بود، از مرز ۸۰۰۰ دلار عبور کرد و در پایگاه...
17 نوامبر, 2017 - 12:39
هشتاد و یکمین مرحله پرداخت یارانههای نقدی شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
17 نوامبر, 2017 - 12:17
از مجموع تسهیلاتی که بانکها در هفت ماهه امسال پرداخت کردهاند بیش از ۶۲.۸ درصد یعنی ۱۹۷هزار...
17 نوامبر, 2017 - 11:55
علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در راس یک هیأت...
17 نوامبر, 2017 - 11:53
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از برگزاری جلسه ویژه سیستم بانکی برای حمایت از زلزله...
17 نوامبر, 2017 - 11:15
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی اعلام کرد:
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از آغاز تشکیل پرونده به منظور پرداخت تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیون...
17 نوامبر, 2017 - 11:14
جدیدترین آمارها نشان میدهد که در مهر ماه گذشته ۳۶ کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است.
17 نوامبر, 2017 - 11:11
(یادداشتی با رویکرد آموزشی)
بار دیگرزمین خشم خود را نشان داد.اینبار متاسفانه استان کرمانشاه و هموطنان عزیز آن دیار مورد آماج...
17 نوامبر, 2017 - 11:10
منابع کشتیرانی و تجاری گفتند، در حالی که با کاهش ورود نفت خام ترش به اروپا برخی پالایشگاه های...
17 نوامبر, 2017 - 10:39
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: عرضه زعفران در بورس کالا باعث واقعی شدن قیمت و شفافیت معاملاتی می شود...
17 نوامبر, 2017 - 10:38
شرکتهای روسی همچنان امیدوارند هواپیماها و تجهیزات نظامی خود را به ایران صادر کنند.
17 نوامبر, 2017 - 10:32
در حالی که امروزه بانکها برای دادن وام در بهترین حالت سودهای ۱۸ درصدی را از مردم مطالبه میکنند،...
17 نوامبر, 2017 - 10:31
با وجود ادامه روند رو به رشد بدهکاری دولت به سیستم بانکی از سرعت افزایش این بدهی کاسته شده است. در...
17 نوامبر, 2017 - 10:15
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تاکید کرد با توجه به فراوانی منابع گاز طبیعی در...
17 نوامبر, 2017 - 10:13
ارزش بازار سهام در پایان شهریور ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مالی مشابه سال گذشته با ۷.۱ درصد رشد از ۳۱۶...
17 نوامبر, 2017 - 10:11
یک کارشناس بانکی با اشاره به لوایح جدید اصلاح نظام بانکی و قانون بانک مرکزی گفت:استقلال بانک مرکزی...
17 نوامبر, 2017 - 10:10
مدیرعامل بانک قرضالحسنه رسالت از رشد ۵۰درصدی تسهیلات دهی در این بانک طی ۷ماهه نخست امسال خبر داد و...
17 نوامبر, 2017 - 10:08
لباس هاي پوشيده اي كه اين كمپاني طراحي و توليد كرده سبك هستند و رطوبت را جذب ميكنند، استفاده...
17 نوامبر, 2017 - 10:05
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آمادگی بانکها و صندوقهای عامل برای پرداخت...
17 نوامبر, 2017 - 09:28
صفحهها
.
.
.