در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصویب کرد؛
کمیسیون اعتباری بانک مرکزی برای زلزله زدگان غرب کشور اجرای دو اقدام مهم را به تصویب رساند.
15 نوامبر, 2017 - 08:09
وزیر ارتباطات در واکنش به اعتراض کاربران:
وزیر ارتباطات در واکنش به انتقاد کاربران در رابطه با تعرفهی جدید اینترنت اعلام کرد که کاربران...
15 نوامبر, 2017 - 08:07
مدیرکل دفتر بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: برآوردهای اولیه ما حاکی از خسارت 31 هزار واحد...
14 نوامبر, 2017 - 16:45
مدیر عامل بانک شهر اعلام کرد:
مدیر عامل بانک شهر با تاکید بر اینکه بودجه تهیه سالنامه و تقویمهای پایان سال این بانک به ساخت...
14 نوامبر, 2017 - 16:41
معاون رگولاتوری رویکردهای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفهگذاری خدمات دسترسی ثابت...
14 نوامبر, 2017 - 16:39
اداره کل روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهرایران به منظور خدمات رسانی به زلزله زدگان،...
14 نوامبر, 2017 - 16:30
وزیر راه و شهرسازی، انبوه سازان و بانک عامل بخش مسکن در حالی برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان به...
14 نوامبر, 2017 - 16:28
بانک قرض الحسنه مهرایران در راستای حمایت از آسیبدیدگان زلزله استان کرمانشاه و کمک به رفع نیازهای...
14 نوامبر, 2017 - 16:26
قائم مقام بانک مرکزی گفت: افزایش سرمایه بانکهای توسعهای که باید بالای ۲۰ درصد باشد اکنون ۱۱...
14 نوامبر, 2017 - 16:25
رییس جمهور در حکمی وزرای نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت را به عنوان «عضو شورای عالی آمایش سرزمین»...
14 نوامبر, 2017 - 16:10
مسئولان اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه، همزمان با عملیاتی سازی این طرح از چگونگی رجیستری...
14 نوامبر, 2017 - 16:09
رئیس اتاق تعاون ایران خبر داد:
رئیس اتاق تعاون ایران از کمک فوری و تسهیلات مزیتدار بانکی برای تعاونیهای آسیبدیده کرمانشاه خبر...
14 نوامبر, 2017 - 15:58
مدیرعامل بانک ملی ایران ضمن اعلام تشکیل کمیته بحران و اعزام تیم پزشکی بیمارستان این بانک به مناطق...
14 نوامبر, 2017 - 15:54
بانک اقتصاد نوین به مجموعه بانک هایی که از طریق اپلیکیشن پات امکان انتقال کارت به کارت در آن وجود...
14 نوامبر, 2017 - 15:44
ارزیابان خسارت شرکت بیمهکوثر بهمنظور کاهش دغدغه بیمهشدگان در مناطق زلزلهزده غرب کشور حضور...
14 نوامبر, 2017 - 15:43
مديرعامل بانك صنعت و معدن صبح امروز در مجمع عمومي ساليانه اين بانك گفت: در بين بانكهاي كشور 19...
14 نوامبر, 2017 - 15:42
رئیس مرکز ملی فرش ایران ارزش صادرات فرش ایران در شش ماهه امسال را ۱۵۳ میلیون دلار اعلام کرد و گفت...
14 نوامبر, 2017 - 15:33
بر اساس اعلام گمرک ایران، تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و...
14 نوامبر, 2017 - 15:30
بیمه البرز با اعزام کارشناسان به مناطق زلزله زده اقدام به بازدید مناطق آسیب دیده و برآورد خسارت...
14 نوامبر, 2017 - 15:11
مدیرعامل پستبانکایران اعلام کرد؛
پستبانک ایران تسهیلات 10 میلیون تومانی به زلزلهدیدگان استان کرمانشاه پرداخت می کند.
14 نوامبر, 2017 - 15:10
بدهی بانکهای خصوصی در شهریور ماه بدون تغییر قابل توجه نسبت به مرداد ماه همچنان 50 هزار و 670...
14 نوامبر, 2017 - 15:02
رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام مخالفت افزایش قیمت نان ازموافقت ستاد تنظیم بازار با درخواست نانوایان...
14 نوامبر, 2017 - 14:59
صفحهها
.
.
.