در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بر اساس اعلام گمرک ایران، تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و...
14 نوامبر, 2017 - 15:30
بیمه البرز با اعزام کارشناسان به مناطق زلزله زده اقدام به بازدید مناطق آسیب دیده و برآورد خسارت...
14 نوامبر, 2017 - 15:11
مدیرعامل پستبانکایران اعلام کرد؛
پستبانک ایران تسهیلات 10 میلیون تومانی به زلزلهدیدگان استان کرمانشاه پرداخت می کند.
14 نوامبر, 2017 - 15:10
بدهی بانکهای خصوصی در شهریور ماه بدون تغییر قابل توجه نسبت به مرداد ماه همچنان 50 هزار و 670...
14 نوامبر, 2017 - 15:02
رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام مخالفت افزایش قیمت نان ازموافقت ستاد تنظیم بازار با درخواست نانوایان...
14 نوامبر, 2017 - 14:59
معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن گفت: در برنامه های این شرکت تأمین ۴۶ هزار دستگاه واگن باری و...
14 نوامبر, 2017 - 14:57
«علی ربیعی» روز سه شنبه در پایان نشست کارگروه ملی اشتغال روستایی که با حضور 'ابوالفضل رضوی' معاون...
14 نوامبر, 2017 - 14:51
پس از آنکه «دونالد ترامپ» هفته گذشته از مقام های سعودی خواست تا سهام شرکت آرامکو عربستان را در بورس...
14 نوامبر, 2017 - 14:34
بانک مسکن اعلام کرد:
بانک مسکن با اعلام شماره کارت۲۲۲۲ ۲۲۲۲ ۲۳۱۵ ۶۲۸۰ خواستار جمع آوری کمک های مردمی برای همدردی با آسیب...
14 نوامبر, 2017 - 14:24
تفاهمنامه همکاری بین بانک مرکزی و مؤسسه بیمه صادراتی جمهوری چک (اِگاپ) با هدف تسهیل روابط تجاری و...
14 نوامبر, 2017 - 13:50
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه بانک ملی ایران (سرمایه گذاری عام) از روز 30 آبان ماه تا هفتم آذرماه...
14 نوامبر, 2017 - 13:28
مدیر شرکت هواپیماسازی ای تی آر گفت، این شرکت قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی ۸ فروند هواپیمای...
14 نوامبر, 2017 - 13:27
مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد:
مدیر امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از افزایش قابلیت های...
14 نوامبر, 2017 - 13:26
مدیرعامل فرابورس از احتمال استفاده از بیت کوین در این بازار خبر داد.
14 نوامبر, 2017 - 13:25
رییس سازمان بورس مطرح کرد:
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: اعتماد به بازار سرمایه خط قرمز این نهاد است.
14 نوامبر, 2017 - 13:23
کارشناسان و ارزیابان خسارت اموال بیمه سرمد، به منظور رسیدگی به بیمهگذاران زیاندیده این شرکت،...
14 نوامبر, 2017 - 13:18
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از هفته آینده پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به...
14 نوامبر, 2017 - 13:11
شرکت بیمه دانا به منظور ابراز همدردی با زلزله زدگان غرب کشور مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال به...
14 نوامبر, 2017 - 12:58
معاون بنیاد مسکن:
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: از صبح امروز (سه شنبه) یکصد ارزیاب بنیاد...
14 نوامبر, 2017 - 12:57
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران :
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با تأکید بر اینکه این سازمان در جریان چگونگی ساخت واحدهای مسکن مهر...
14 نوامبر, 2017 - 12:56
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از ادامه اجرای سیاست خرید بناهای قدیمی از سوی شرکت عمران و بهسازی...
14 نوامبر, 2017 - 12:47
وزیر ارتباطات مطرح کرد:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: استفاده از پیام رسانهای مجاز، یک سوم نرخ هزینه اینترنت را...
14 نوامبر, 2017 - 12:46
صفحهها
.
.
.