در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
به دنبال وقوع زلزله دلخراش در مناطق غرب کشور و به ویژه استان کرمانشاه، شماره حساب 99999900 نزد بانک...
14 نوامبر, 2017 - 11:21
حجم بالای تامین مالی مسکن مهر توسط بانک مسکن، اقدام بی سابقه در شبکه بانکی محسوب می شود.
14 نوامبر, 2017 - 11:19
با برگزاري مجمع عمومي بانك صنعت و معدن ، برگزاري مجمع عمومي ساليانه بانكهاي دولتي از صبح امروز...
14 نوامبر, 2017 - 11:18
در جریان زلزله اخیر مناطق غربی کشور و دستورهایی که تاکنون برای حمایت بانکها در حوزه تسهیلات به...
14 نوامبر, 2017 - 11:16
قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۲۲ سنت، معادل ۰.۳۵ درصد کاهش به ۶۲ دلار و ۹۴ سنت رسید.
14 نوامبر, 2017 - 11:01
وزیر صنعت:
وزیر صنعت اعلام کرد تخلفات صنفی بیش از هر زمان دیگر در حال کاهش است و با ر عایت امانتداری و نظارت...
14 نوامبر, 2017 - 10:59
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که طبق گزارشهای ارائه شده برای تامین مالی پروژهها از...
14 نوامبر, 2017 - 10:56
اوپک در جدیدترین گزارش ماهیانه خود به نقل از منابع ثانویه اعلام کرد تولید روزانه نفت ایران در ماه...
14 نوامبر, 2017 - 10:48
در پی رویداد ناگوار زلزله درمناطق غربی کشور به ویژه استان کرمانشاه، مسئولان و کارکنان بانک پارسیان...
14 نوامبر, 2017 - 10:26
بخشنامه جدید سازمان مالیاتی نحوه دریافت اطلاعات شهرداریها در اجرای تبصره (۳) ماده (۷۷) قانون...
14 نوامبر, 2017 - 10:23
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوبه جدید سرویسهای پرسرعت غیرحجمی را اعلام کرد.
14 نوامبر, 2017 - 10:22
صادرات ایران به بلغارستان در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۷ با رشد بی سابقه ۱۶۵ درصدی به ۴۰.۱ میلیون دلار...
14 نوامبر, 2017 - 10:19
بر اساس آمارهای ۶ماهه عملکرد بودجه، در حالی که مالیات اشخاص حقوقی با کاهش ۱۲ درصدی همراه شده، دولت...
14 نوامبر, 2017 - 10:17
شماره حساب ٩٩٩٩٩ هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نزد بانک ملی ایران به منظور جمع آوری کمک های نقدی...
14 نوامبر, 2017 - 10:15
عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تعیین تکلیف اکثر سپرده گذاران کاسپین تا سقف ۲۰۰ میلیون خبر داد و...
14 نوامبر, 2017 - 10:14
گمرک ایران اعلام کرد: تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره...
14 نوامبر, 2017 - 10:13
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه بیمه رایگان بزرگترین چالش این سازمان است، گفت: ۳۲...
14 نوامبر, 2017 - 10:12
در کارگاه تخصصی کسب و کار دیجیتال مطرح شد؛
یک صاحب نظر کارآفرینی گفت: ماندگاری مشتری رمز اصلی موفقیت در کسب و کار دیجیتال است و باید از هر روش...
14 نوامبر, 2017 - 10:10
تیم اعزامی بیمارستان بانک ملی ایران به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه با حداکثر توان ممکن در حال...
14 نوامبر, 2017 - 10:08
معاون بانک مرکزی:
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که در کنار تلاش برای اتصال ایران به نظام بین الملل...
14 نوامبر, 2017 - 10:02
وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و رئیسان سازمان های صنعت، معدن و...
14 نوامبر, 2017 - 10:01
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۹ ارز از جمله دلار و پوند...
14 نوامبر, 2017 - 09:59
صفحهها
.
.
.