در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه های جداگانه ای به معاون امور بانکی و بیمه، رئیس کل سازمان امور...
14 نوامبر, 2017 - 09:57
عضو شورای هماهنگی بانکهای دولتی:
عضو شورای هماهنگی بانکهای دولتی با بیان اینکه فاینانسهای جدید از روسیه، اروپا و آسیا در راه است،...
14 نوامبر, 2017 - 09:56
بانک تجارت با اختصاص شماره حساب 99999 بمنظور جمع آوری کمکهای نقدی هموطنان نوع دوست سراسر کشور برای...
14 نوامبر, 2017 - 09:54
مديرعامل بانك صنعت و معدن آمادگي اين بانك را براي كمك به صنايع استانهاي زلزله زده غرب كشور اعلام...
14 نوامبر, 2017 - 09:53
شعب بیمه دانا آماده رسیدگی فوری به امور زلزلهزدگان هستند
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در پیامی ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار حادثه...
14 نوامبر, 2017 - 09:50
اولین محموله کمک های موسسه اعتباری نور به سمت مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد.
14 نوامبر, 2017 - 09:48
وزیر خارجه لبنان:
«جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان تاکید کرد، منتظریم «سعدالحریری» نخست وزیر لبنان که شنبه هفته...
14 نوامبر, 2017 - 09:22
اتحادیه اروپا از توافق بیشتر کشورهای عضو بر سر همکاری در زمینه دفاع مشترک اروپا خبر داد.
14 نوامبر, 2017 - 09:19
مدیر عامل بانک صادرات ایران در پی حادثه تلخ زمین لرزه در غرب کشور پیام تسلیت داد.
14 نوامبر, 2017 - 09:17
دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر در جهت افزایش قیمت حرکت کرده است؛ به طوری که طی یک هفته اخیر با...
14 نوامبر, 2017 - 09:14
وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور پیامی حادثه غم بار وقوع زمین لرزه در استانهای غربی کشور را...
14 نوامبر, 2017 - 09:08
بر اساس اعلام بانکهای چینی ارائه خدمات مالی و بانکی به سه کشور ایران، کره شمالی و سوریه در چین...
14 نوامبر, 2017 - 09:07
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از حمایت و همراهی همه جانبه ۱۲ بانک عضو این شورا در کمک رسانی...
14 نوامبر, 2017 - 09:05
توجه به ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت نهادی برای مقابله با بی ثباتی در...
14 نوامبر, 2017 - 09:03
بانک قرض الحسنه مهرایران ضمن اعلام تألم ازحادثه ناگهانی وجانسوز زلزله استان کرمانشاه، درراستای...
14 نوامبر, 2017 - 09:02
زلزله از جمله بلایای طبیعی است که غیر قابل پیش بینی بوده و سالانه منجر به خسارت های قابل توجه جانی...
14 نوامبر, 2017 - 08:57
رئیس میز عراق در ایران گفت در گذشته رقمی معادل ۳۰ درصد تعرفه گمرکی صادرات سیمان به عراق بود که حدود...
14 نوامبر, 2017 - 08:54
مقامات کشورهای مختلف جهان در پی زلزله شب گذشته در غرب ایران، با ارسال پیام های تسلیت مراتب همدردی...
14 نوامبر, 2017 - 08:52
مدیرعامل بانک شهر در مذاکره تلفنی با استاندار کرمانشاه از ارسال کمکهای این بانک به مناطق زلزله زده...
14 نوامبر, 2017 - 08:47
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اعزام یک فروند هواپیمای باری ۷۴۷ حامل دارو، چادر و سایر اقلام مورد...
14 نوامبر, 2017 - 08:46
مصطفی قلی خسروی توانست در پایان رأی گیری اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اختلاف ۳۳۲ رأی بیشتر...
14 نوامبر, 2017 - 08:08
دوباره قیمت دلار از مرز ۴۱۰۰ تومان گذشت؛ قیمتهایی که چند وقت پیش هم صعود کرد و اگرچه برای مدت...
14 نوامبر, 2017 - 08:05
صفحهها
.
.
.