در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سندیکای بیمهگران اعلام کرد؛
سندیکای بیمه گران ایران با صدور اطلاعیهای درباره حادثه زلزله در غرب کشور از آمادگی شورای هماهنگی...
13 نوامبر, 2017 - 13:09
وزیر نفت با انتشار پیام تسلیتی در پی وقوع زلزله در غرب کشور، اعلام کرد: برای کاهش درد آسیب دیدگان،...
13 نوامبر, 2017 - 13:02
شعب بانک ایران زمین در استانهای آسیب دیده از زلزله ضمن همدردی با هموطنان آسیب دیده، امروز باز و...
13 نوامبر, 2017 - 12:56
معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن گفت: در سال جاری حجم مبادلات ریلی کالا میان ایران و ترکیه به...
13 نوامبر, 2017 - 12:52
طبق آخرین آمارها از میزان توسعه یافتگی استان های مختلف، تهران با ۷.۲۴ درصد و سمنان با ۶.۵۴ درصد در...
13 نوامبر, 2017 - 12:51
رئیس مرکز رسانه های دیجیتال؛
رئیس مرکز رسانه های دیجیتال از فعالیت ۳۰۰ هزار کانال و گروه فارسی زبان در تلگرام خبر داد و گفت:...
13 نوامبر, 2017 - 12:50
سازمان فضایی ایران از برقراری ارتباطات ماهواره ای در مناطق زلزله زده غرب کشور خبر داد.
13 نوامبر, 2017 - 12:48
جودی گفت: حدود 50 نیروی ارزیاب متخصص از استان های معین به مناطق زلزله دیده اعزام شده اند و تا هفته...
13 نوامبر, 2017 - 12:47
مدیرعامل شرکت ملی پست با تأکید بر اینکه در کنار مصدومان و خانواده های داغدار حادثه دیدگان زلزله...
13 نوامبر, 2017 - 12:46
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارسال مولد برق اضطراری برای سایتهای مذکور به دلیل قطعی برق در...
13 نوامبر, 2017 - 12:45
وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
وزیر راه و شهرسازی ضمن ابراز تسلیت به مردم ایران و خانوادههای جانباختگان زلزله استان کرمانشاه گفت...
13 نوامبر, 2017 - 12:44
دبیرکل اوپک:
دبیرکل اوپک گفت: با توجه به کاهش ذخایر نفت و وجود تقاضای بالا، بازار نفت با سرعت در حال متوازن شدن...
13 نوامبر, 2017 - 12:33
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اطلاعات اقتصادی ۲۲۱ شرکت وابسته به این وزارتخانه تا هفته گذشته...
13 نوامبر, 2017 - 12:32
خبر بس ناگوار بود، هنوز شوق راهپیمایی اربعین تمام نشده بود که تلخی صدمه و آسیب زلزله به جان و مال...
13 نوامبر, 2017 - 12:30
عضو هیات رییسه مجلس گفت: هزینههای جاری کشور در سال۹۶ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۳ هزار...
13 نوامبر, 2017 - 12:29
با دستور ویژه مدیرعامل بانک ملی ایران، امکانات بیمارستان بانک برای کمک رسانی به زلزله زدگان استان...
13 نوامبر, 2017 - 12:18
طی احکام جداگانهای ازسوی مدیرعامل بیمهکوثر مدیران سرپرستی استان چهارمحالوبختیاری و مالی شرکت...
13 نوامبر, 2017 - 12:15
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس،گفت: رشد قارچ گونه موسسات مالی واعتباری باید با نظارت جامع توسط بانک مرکزی...
13 نوامبر, 2017 - 12:14
هیأت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن...
13 نوامبر, 2017 - 12:02
وزیر نفت عمان:
وزیر نفت عمان گفت: مطمئن است که در اواخر این ماه تولیدکنندگان نفت در جهان، بر سر تمدید توافق کاهش...
13 نوامبر, 2017 - 12:00
مقام مسئول سازمان هواپیمایی خبر داد:
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی با اشاره به اختصاص پنج پرواز فوقالعاده به فرودگاههای مناطق...
13 نوامبر, 2017 - 11:58
نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس محورهای جلسه این فراکسیون با وزیر اقتصاد را تشریح کرد.
13 نوامبر, 2017 - 11:44
صفحهها
.
.
.