در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
پس از افزایش تعداد کاراکتر متن توییت، حال نوبت به محدودیت کاراکتری نام کاربری یا نام ظاهری رسیده...
12 نوامبر, 2017 - 11:17
با هدف آشنایی با دستاوردهای شرکت وستاس دانمارک در زمینه نیروگاههای بادی و مسائل مربوط به اتصال این...
12 نوامبر, 2017 - 11:16
در حالی روز گذشته موسسه کاسپین اعلام کرد که سپردهگذاران فرشتگان بر اساس برنامه زمانبندی شده می...
12 نوامبر, 2017 - 11:14
برای نخستین بار در سه سال گذشته نگرانی اصلی بازار نفت، عرضه بیش از حد نیست.
12 نوامبر, 2017 - 11:12
تولید آی پد با فناوری شناسایی صورت گزارش های مختلف حاکی از آن است که اپل سال آتی تبلتی مجهز به...
12 نوامبر, 2017 - 11:11
سازمان نظام صنفی رایانهای تهران اولین نمایشگاه بینالمللی شهر آینده ایران را برگزار میکند.
12 نوامبر, 2017 - 11:09
قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به سوم نوامبر (جمعه، ۱۲ آبان) با بیش از دو دلار افزایش از مرز...
12 نوامبر, 2017 - 11:08
عضو کمیسیون صنایع مجلس مطرج کرد:
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تورم تعیینکننده نرخ سود بانکی است و با تورم فعلی نرخ سود سپرده باید...
12 نوامبر, 2017 - 10:57
رئیس اتاق بازرگانی ایران:
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه قبح فساد ریخته است، گفت: فساد دیگر سازمان...
12 نوامبر, 2017 - 10:47
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه ۷۴ موکب برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی از...
12 نوامبر, 2017 - 10:45
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر خبر داد:
با راه اندازی سامانه رصد، امکان رصد آنلاین بروز هر نوع خاموشی در هر نقطه کشور در مرکز شرکت توانیر...
12 نوامبر, 2017 - 10:43
تهران از 2 تا 5 آذر ماه میزبان کارخانه ها و كارگاههای تولیدی، صاحبان صنایع و صدها شرکت تولیدکننده...
12 نوامبر, 2017 - 10:39
رییس بخش بازرگانی سفارت روسیه از آمادگی کشور متبوعش برای گسترش تعاملات تجاری با بخش تعاون ایران خبر...
12 نوامبر, 2017 - 10:24
بیمه نوین با رونمایی اتوپلاس در اصفهان، تا ۱۳ آذر این طرح را در استان های کرمان، یزد، خوزستان و...
12 نوامبر, 2017 - 10:18
صادرات شركت نفت پاسارگاد در هفت ماهه نخست سالجاري از كل صادرات سال ٩٥ پيشي گرفت و ركورد زد.
12 نوامبر, 2017 - 10:17
پست بانک تاکنون بیش از 2هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزانقیمت به کشاورزان و دامداران پرداخت کرده است...
12 نوامبر, 2017 - 10:13
سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی به طور تدریجی و تا پایان برنامه ششم توسعه در بیمههای غیر زندگی از ۱۵...
12 نوامبر, 2017 - 10:10
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان داشت: با همکاری صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی سه میلیارد...
12 نوامبر, 2017 - 10:09
بر اساس بخشنامه سازمان اداری استخدامی، وزرا و معاونان آنها از قانون منع به کارگیری بازنشستگان...
12 نوامبر, 2017 - 09:53
پورابراهیمی:
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: از نظر ما سهم دولت در اقتصاد در اداره است نه در مالکیت؛ یعنی اگر...
12 نوامبر, 2017 - 09:40
پذیرایی کارکنان بانک صادرات ایران از زائران اربعین حسینی با برپایی دو موکب در مرزهای مهران و شلمچه...
12 نوامبر, 2017 - 09:37
جدیدترین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه هفته جاری در حالی منتشر میشود که این اولین...
12 نوامبر, 2017 - 09:36
صفحهها
.
.
.