در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک صادرات ایران این روزها در مسیر توسعه و موفقیت گام های ارزشمندی برداشته که توانسته است این بانک...
11 نوامبر, 2017 - 09:33
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که ایران باید حساب ارزی خود را قوی نگه دارد تا در برابر تحریم...
11 نوامبر, 2017 - 09:25
معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان مالیاتی در پاسخ به درخواست اصناف برای بخشش جرائم مالیاتی وعده حداکثر...
11 نوامبر, 2017 - 09:23
عضو شورای پول و اعتبار تشریح کرد؛
عضو شورای پول و اعتبار با بیان دلایل شکل نگرفتن روابط بینالمللی بانکی ایران مطابق پیشبینیهای...
11 نوامبر, 2017 - 09:21
خسارت 16 میلیارد و 800 میلیون ریالی بابت فوت 8 نفر از پرسنل شركت پالایش نفت تهران توسط شرکت بیمه "...
11 نوامبر, 2017 - 09:18
یکی از مهمترین آثاری که انتظار میرود در اثر توسعه فعالیت موسسات سپردهپذیر امتیازی ایجاد شود،...
11 نوامبر, 2017 - 08:47
دبیر کل سازمان جهانی گمرک صبح امروز وارد تهران شد .
11 نوامبر, 2017 - 08:45
شورای جهانی طلا گفت: تقاضا برای جواهرات در ایران در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ برای نهمین دوره سه ماهه متوالی...
11 نوامبر, 2017 - 08:13
رئیس سازمان بورس تشریح کرد ؛
رئیس سازمان بورس با تشریح جزئیات انتشار اوراق ارزی از سوی این سازمان گفت: انتشار اوراق ارزی در داخل...
11 نوامبر, 2017 - 08:10
قرار بود پس از آغاز مانیتورینگ شبکه در طرح رجیستری، فاز اعمال سیاستها از طریق اعلام نخستین سری مدل...
10 نوامبر, 2017 - 16:14
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: گواهی نامه ما در چهار سیستم مدیریتی کیفیت، زیست محیطی، ایمنی غذایی و...
10 نوامبر, 2017 - 15:45
فرآیند تحویل قرارداد آتی سکه آبان ماه ۹۶ در بورس کالای ایران اعلام شد.
10 نوامبر, 2017 - 15:44
یک کارشناس ارزی با تأکید بر ضرورت انعقاد پیمان پولی با ۱۰ شریک اصلی تجارت کشور گفت: اگر با این...
10 نوامبر, 2017 - 15:26
علیرغم کاهش قیمت چند میلیونی آیفون X در نخستین محموله قانونی نسبت به قیمتهای اولیه چند ده میلیونی...
10 نوامبر, 2017 - 15:23
ارسال پیش نویس لایحه بودجه سال آینده به دولت همزمان با عبور قیمت دلار مبادله ای از مرز 35 هزار ریال...
10 نوامبر, 2017 - 15:02
دفتر صادرات گمرک ایران اعلام کرد: فعالیت های تجاری در مرز خسروی از سر گرفته شده و صادرات کالا از...
10 نوامبر, 2017 - 14:38
سرپرست تیم کشف و تقلب شرکت کاسپین علام کرد:
سامانه الگوهای رفتاری صاحب حساب را شناسایی کرده و عدم تطابق ها را به مرکز اعلام میکند.
10 نوامبر, 2017 - 14:26
مدیر بیمه های عمروپساندازبیمه آسیا اعلام کرد:
بیمه مرکزی به منظور تعیین دقیق رتبه شرکت های بیمه در تولید بیمه های اندوخته دار، نسبت به ارائه آمار...
10 نوامبر, 2017 - 14:24
شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون با ۱۰ هزار و ۶۶۷ واحد افزایش، معادل ۱۳.۸درصد رشد را به ثبت رسانده...
10 نوامبر, 2017 - 14:12
یکی از اعضای هیات مدیره بانک مرکزی اروپا گفت: دیدگاه بانک اروپا در مورد ارزهای رمزنگار بعنوان یک «...
10 نوامبر, 2017 - 14:11
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: اول هفته، نتایج نشست جمع بندی نقشه راه بهبود وضع ایمنی جادههای کشور...
10 نوامبر, 2017 - 14:06
پذیرهنویسی ۲۰ میلیون ورقه مرابحه گندم از شنبه (بیستم آبان) در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس...
10 نوامبر, 2017 - 13:36
صفحهها
.
.
.