در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نوبخت خبر داد؛
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت و رئیس جمهور مخالف افزایش جهش ارز هستند، گفت: مسئول...
23 اکتبر, 2017 - 14:49
در نیمه نخست امسال رخ داد:
تقویت قیمت نفت پس از توافق اوپک و غیر اوپکیها، منجر به افزایش قیمت اکثر محصولات پتروشیمی و پلیمری...
23 اکتبر, 2017 - 14:45
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۱۳۳ واحد دیگر افت کرد.
23 اکتبر, 2017 - 14:41
صرافیهای تهرانی امروز هر قطعه سکه تمامبهار آزادی را با قیمت یکمیلیون و ۲۹۷ هزار تومان و هر دلار...
23 اکتبر, 2017 - 14:39
معاون اول رییس جمهور بیان داشت: اجرای طرح ویژه مسکن روستایی با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی واحدهای...
23 اکتبر, 2017 - 14:20
شرکت «ادوب» از فناوری در عرصه بانکداری رونمایی کرد که فضای فیزیکی داخل شعب بصورت یک تصویر شبیه سازی...
23 اکتبر, 2017 - 14:15
بیمه آسیا در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و نهمین نمایشگاه معرفی فرصت...
23 اکتبر, 2017 - 13:56
رييس كل بيمه مركزي:
رييس كل بيمه مركزي در اولين همايش هم انديشي چالش هاي صنعت بيمه در حوزه رسانه گفت:توسعه در واقع رشد...
23 اکتبر, 2017 - 13:49
رییس صندوق تامین خسارت های بدنی از آغاز مرحله سوم بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه نامه موتورسیکلت ها...
23 اکتبر, 2017 - 13:41
مدیرعامل جامعه خیرین حوزه های علمیه خواهران در نشست با مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر...
23 اکتبر, 2017 - 13:40
در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی بانک توسعه تعاون از مدیران و شعب برتر تجلیل به عمل آمد.
23 اکتبر, 2017 - 13:34
در اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری؛
تندیس اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری به مدیر عامل بانک کشاورزی اهداء شد.
23 اکتبر, 2017 - 13:32
رییس سازمان تنظیم مقررات توضیح داد:
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که خصوصی سازی در شرکت ملی پست با انجام...
23 اکتبر, 2017 - 13:29
فاز دوم شرکت پویان طب هگمتانه با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.
23 اکتبر, 2017 - 13:26
مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
عبده تبریزی با تشریح کارکردهای بانک مسکن در صورت تبدیل به یک نهاد مالی توسعهای، گفت:در گام اول...
23 اکتبر, 2017 - 13:25
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن خبر داد:
قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سالانه ٢٠٠ هزار مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن...
23 اکتبر, 2017 - 13:23
بانک مسکن اعلام کرد: از ابتدای سال ۹۵ تا ۳۰ مهرماه سال جاری بانک مسکن به ۹۴ هزار و ۶۱۰ نفر متقاضی...
23 اکتبر, 2017 - 13:22
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
مدیرعامل راهآهن از مذاکره با کرهجنوبی برای مشارکت تولیدکنندگان ایرانی جهت ریلباس قطارهای حومهای...
23 اکتبر, 2017 - 13:20
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی شرایط پرداخت ارز اربعین حسینی را اعلام کرد.
23 اکتبر, 2017 - 13:18
معاون وزیر ارتباطات:
حسین مهری گفت: فعالیت شرکتها در حوزه پیک آنلاین غیر قانونی است و به زودی با صادر شدن مجوز...
23 اکتبر, 2017 - 13:15
رییس هیأت مدیره فرابورس:
کاهش ورود نقدینگی جدید از جمله دغدغه های جدی بازار است و استنباط بازار این گونه است که نقدینگی...
23 اکتبر, 2017 - 12:49
مدیرعامل بورس کالای ایران:
مدیرعامل بورس کالا گفت: درصدد ایجاد بازار عادلانه و شفاف برای همگان هستیم و با شکل گیری بورس پسته...
23 اکتبر, 2017 - 12:47
صفحهها
.
.
.