در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد از تعیین تکلیف اموال و داراییهای دولت خبر داد.
22 اکتبر, 2017 - 12:37
بیمه نامههای آتش سوزی منازل مسکونی در قالب طرح نسیم و طرح جامع خانه و خانواده (طرح کوثر) به ...
22 اکتبر, 2017 - 12:32
رئیس سابق بانک مرکزی با اشاره به نقش مخرب صرافیهای غیرمجاز در بازار ارز کشور گفت:دولت موظف است با...
22 اکتبر, 2017 - 12:29
براساس مصوبه هیات مدیره پست بانک ایران، مهلت بخشودگی جرائم تاخیر بدهکاران این بانک تا سقف ۷۰ میلیون...
22 اکتبر, 2017 - 12:26
شرکت پرداخت الکترونیک سامان رتبه نخست خود را در تراکنشهای اینترنتی کشور تداوم بخشید.
22 اکتبر, 2017 - 12:24
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد:
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ارزیابی و شناسایی ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی و املاک ملی در طرح...
22 اکتبر, 2017 - 12:02
رییس اتاق ایران تاکید کرد؛
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: انتشار بیرویه اوراق تعهدزا در راستای تامین منابع برای دولت اقدامی...
22 اکتبر, 2017 - 11:55
مبادلات تجاری ایران و چین در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۲۴ درصدی به بیش از ۲۴ میلیارد دلار...
22 اکتبر, 2017 - 11:52
کمیته مشترک وزرای مسئول نظارت بر اجرای توافق کاهش تولید اعلام کرد، تولید کنندگان نفت در ماه سپتامبر...
22 اکتبر, 2017 - 11:51
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در نیمه اول امسال از بودجه عمرانی کشور تنها یک و نیم...
22 اکتبر, 2017 - 11:48
مسترکارت تا سال ۲۰۱۸ تأیید خرید با استفاده از امضا را حذف خواهد کرد.
22 اکتبر, 2017 - 11:47
با افزایش سرعت اینترنت، اشتراکگذاری فایلهای ویدیویی که نسبت به عکسها از حجم بالاتری برخوردارند،...
22 اکتبر, 2017 - 11:44
به منظور رفاه حال هموطنان به ویژه زائران اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، شرکت...
22 اکتبر, 2017 - 11:23
پس از ماهها توقف سرانجام نخستین جلسه هیئت واگذاری در دولت دوازدهم روز گذشته تشکیل شد.
22 اکتبر, 2017 - 11:03
به نظر می رسد صنعت بیمه در آینده نزدیک با تغییرات بنیادینی روبرو شود. دنیای بیمه گری در حال تغییر...
22 اکتبر, 2017 - 10:56
رئیس مرکز آمار ایران مطرح کرد:
رئیس مرکز آمار هر عدد و رقمی را که مسئولان و دستگاهها درباره اشتغال اعلام کردهاند را رد کرد و...
22 اکتبر, 2017 - 10:46
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان ۱۲ هزار میلیارد تومان طلب مالیاتی از بابت کارتهای...
22 اکتبر, 2017 - 10:44
معاون وزیر اقتصاد گفت: در بحث مولدسازی مدیریت داراییهای دولتی تاکنون ۳۵۰ هزار ملک شناسایی شده و...
22 اکتبر, 2017 - 10:42
میانگین مصرف بنزین ایران تا ۲۸مهرماه سال جاری ۷۹ میلیون لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل...
22 اکتبر, 2017 - 10:40
این روزها موضوع بکارگیری فارغ التحصیلان دانشگاه نفت در وزارتخانه نفت از سوی برخی رسانههای مخالف...
22 اکتبر, 2017 - 10:37
معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید اموال و املاک دولتی مولدسازی شوند، گفت: می توان به...
22 اکتبر, 2017 - 10:20
دومین گردهمایی مدیران و رؤسای شعب شرکت بیمه رازی و همایش نمایندگان و شبکه فروش طی روزهای 27 و 28...
22 اکتبر, 2017 - 10:14
صفحهها
.
.
.