در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ تمامی ارزها بدون تغییر نسبت...
22 اکتبر, 2017 - 09:12
تویوتا هایلوکس TRD نسخهی تقویتشدهی این وانتبار پرفروش ژاپنی است که در ادامه نگاه دقیقی به این...
22 اکتبر, 2017 - 08:11
الجی روی هدست واقعیت مجازی مشغول به کار است که با توجه به ثبت آن در اداره مالکیت معنوی اتحادیه...
22 اکتبر, 2017 - 08:09
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در شش ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال در کشورمان،...
22 اکتبر, 2017 - 08:06
عضو هیات مدیره و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران در ارتباط مستقیم تلفنی به...
22 اکتبر, 2017 - 08:03
معاون توسعه ی روستایی ریاست جمهوری تصریح کرد: در پرداخت تسهیلات به روستاییان و عشایر به منظور اجرای...
21 اکتبر, 2017 - 16:40
در بازار تهران بهای سکه با 15 هزار تومان کاهش به کانال یک میلیون و 200 هزار تومان بازگشت و دلار با...
21 اکتبر, 2017 - 16:38
بزرگترین شرکت خدمات حفاری دنیا اعلام کرد روند کنونی بازار نفت، بنیادهای لازم را برای قیمت بالای نفت...
21 اکتبر, 2017 - 16:22
مدیرعامل اظهار داشت: روز چهارشنبه 26 مهرماه 96، در حین بررسی عملکرد واحدهای تابعه، مشخص شد فردی که...
21 اکتبر, 2017 - 16:19
بانک رفاه در راستای تکریم از جامعه علمی کشور، در قالب "طرح اساتید "تسهیلات پرداخت می کند.
21 اکتبر, 2017 - 15:50
شرکت توان امید پاسارگاد با 6 میلیون و 618 هزار یورو تسهیلات مصوب ارزی بانک صنعت و معدن به بهره...
21 اکتبر, 2017 - 15:49
شرکت بیمه البرز در سه ماهه دوم امسال بیش از سه هزار میلیارد ریال خسارت به بیمهگزاران خسارت دیده...
21 اکتبر, 2017 - 15:48
یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه نرخ ۴۲۵۰ تومانی برای دلار در سامانه سماح را سازمان حج و...
21 اکتبر, 2017 - 15:43
زنگنه با صدور حکمی جعفر توفیقی داریان را به جای حمیدرضا کاتوزیان، به ریاست پژوهشگاه صنعت نفت منصوب...
21 اکتبر, 2017 - 15:38
مدیر کل دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران گفت: رشد اقتصادی کشور از بهار 95تابهار 96 با احتساب...
21 اکتبر, 2017 - 15:35
مدیرکل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد؛
بانک شهر در برگزاری نمایشگاههای کتاب استانی عملکرد خوبی داشته که شایسته تقدیر است.
21 اکتبر, 2017 - 15:33
مشاور رئیس جمهوری و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گردشگری را اولویت مهم برنامه های...
21 اکتبر, 2017 - 15:14
تکنو موبایل گوشیهای فانتوم 8 و فانتوم 8 پلاس را ۳۰ مهر در دبی معرفی میکند.
21 اکتبر, 2017 - 15:12
مدیرعامل بانک ملت از هیجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تله کام)...
21 اکتبر, 2017 - 15:09
طی آخرین هفته مهرماه رقم خورد؛
طی آخرین هفته مهرماه، در تالار محصولات صنعتی و معدنی، ۲۸۱ هزار و ۷۶۹ تن انواع کالا به ارزش ۴ هزار و...
21 اکتبر, 2017 - 14:39
موسسه ملل اعلام کرد: ملل کارت مشتریان تعاونی منحله وحدت که حرف اول نام خانوادگی آنان (د،ذ،ر،ز،ژ)...
21 اکتبر, 2017 - 14:38
روسیه قطعات تولیدی این کشور را جایگزین قطعات آمریکایی هواپیمای ”سوپرجت-۱۰۰"می کند.
21 اکتبر, 2017 - 14:20
صفحهها
.
.
.