در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
صادرات ارمنستان به ایران در بازه زمانی ژانویه تا اوت ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵۴.۸ میلیون...
20 اکتبر, 2017 - 10:40
موسسه اعتباری ملل اعلام کرد: موجودی حساب سپردهگذاران زیر ۳ میلیون تومان تعاونی منحله وحدت که به...
20 اکتبر, 2017 - 10:24
وزیر ارتباطات:
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات درباره طرح تجمیع کارت های شخصی، گفت: این طرح شامل کارت هایی نظیر...
20 اکتبر, 2017 - 10:20
مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی به ایجاد پیوست استانداردسازی در کشور اشاره کرد و گفت:...
20 اکتبر, 2017 - 10:06
مشتریان بانکهای تجاری معمولا ریسکگریز بوده و قصد سپردهگذاری و یا تامین مالی برای بازه زمانی...
20 اکتبر, 2017 - 10:02
ایگور سچین، مدیر شرکت رزنفت روسیه گفت، این شرکت نفت در حال مذاکره با تهران برای ایجاد یک زنجیره...
20 اکتبر, 2017 - 10:00
شرکت سیت، شعبه فرعی اسپانیایی شرکت فولکس واگن اعلام کرد، دیگر به دنبال امکان ورود به بازار خودروی...
20 اکتبر, 2017 - 09:58
دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز اعلام کرد: ایران می تواند به 2 طریق خط لوله و ال.ان.جی (گاز طبیعی...
20 اکتبر, 2017 - 09:55
مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی در دومین همایش آموزشی مسئولین و کارشناسان شعب صندوق تامین خسارت...
20 اکتبر, 2017 - 09:39
رییس اتاق تعاون ایران از پیگیری بخش تعاون برای ایجاد بانک غیردولتی تعاونی سهامی عام برای تقویت...
20 اکتبر, 2017 - 09:38
اگرچه فعالان صنعت هوانوردی اصل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را یک الزام برای این صنعت می دانند، اما...
20 اکتبر, 2017 - 08:21
بانک آینده، اعلام آمادگی کرده است تا طی یک ماه آینده، پس از دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح نسبت به...
20 اکتبر, 2017 - 08:17
ایران و ترکیه در مسیر گسترش روابط اقتصادی؛
روسای کل بانک های مرکزی ایران و ترکیه، نهایی و اجرایی شدن موافقتنامه دو کشور در خصوص سوآپ دوجانبه...
20 اکتبر, 2017 - 08:15
تازه ترین آمارهای خدمات نوین بانکی بانک صادرات ایران، از رشد ٩٩ درصدی سالانه تعداد تراکنش های موفق...
20 اکتبر, 2017 - 08:12
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت بیمه آرمان برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ برگزار می...
20 اکتبر, 2017 - 08:10
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی چشم انداز نیاز به مسکن طی ۱۰ سال پیش رو را تشریح کرد.
18 اکتبر, 2017 - 16:36
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از امضای یادداشت تفاهم شرکت...
18 اکتبر, 2017 - 16:22
قائم مقام وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر لزوم ظرفیت سازی برای توسعه صادرات...
18 اکتبر, 2017 - 16:12
دبیرکل انجمن لیزینگ ایران
دبیر کل انجمن لیزینگ ایران با اشاره به تدوین آییننامه لیزینگ مسکن، گفت: کارگروهی ویژه در حال تدوین...
18 اکتبر, 2017 - 15:49
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ارایه خدمات نوین بانکی در...
18 اکتبر, 2017 - 15:45
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت:امسال برای نخستین بار در یک اپراتور خارجی سرمایه گذاری...
18 اکتبر, 2017 - 15:30
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو را...
18 اکتبر, 2017 - 15:18
صفحهها
.
.
.