در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
آذری جهرمی گفت: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود نمیتوانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم.
16 سپتامبر, 2017 - 09:57
مدير عامل تاپيكو:
مراسم جشن خانوادگي تقدير از دانش اموزان و دانش جويان ممتاز ايرانول و براي اولين بار جشن عبادت...
16 سپتامبر, 2017 - 09:54
اوپل از مدل الکتریکی Ampera-e رونمایی کرده است که به نوعی برادر دو قلوی شورولت بولت در بازار اروپا...
16 سپتامبر, 2017 - 09:49
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از تعیین نرخ سود بازپرداخت تسهیلات اشتغال از محل صندوق توسعه ملی به...
16 سپتامبر, 2017 - 09:45
مسئول عملیات حج شرکت فرودگاهها گفت: در عملیات پروازی بازگشت حجاج به کشور، تاکنون ۱۵۹ پرواز انجام...
16 سپتامبر, 2017 - 09:43
با کلید خوردن بررسی افزایش نرخ سوخت در بدنه دولت، شنیده های غیررسمی حاکی از این است که دولت به...
16 سپتامبر, 2017 - 09:41
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۷ ارز از جمله دلار نسبت به...
16 سپتامبر, 2017 - 09:31
دبیرکل اپسکو:
دبیرکل سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو)* درباره ارزیابی خود از دستاوردهای فضایی...
16 سپتامبر, 2017 - 09:26
بانک ملت در طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تا روز ۱۹ شهریورماه سال جاری حدود ۳۴ هزار و...
16 سپتامبر, 2017 - 09:18
نیاز صنایع پایین دستی صنعت نفت به سرمایه،دانش فنی و تکنولوژی عامل اصلی مذاکره شرکت ملی صنایع...
16 سپتامبر, 2017 - 09:16
ناظر مجلس در شورای رقابت به خریداران خودروهای وارداتی و خارجی قویا توصیه کرد تا قبل از امضای...
16 سپتامبر, 2017 - 09:14
رییس اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن از ابلاغ سقف جدید تسهیلات اشتغالزایی بانک مسکن به متقاضیان...
16 سپتامبر, 2017 - 09:11
نوسانات ناگهانی و پیشبینی نشده نرخ ارز سبب افزایش فاکتور ریسک شده و این تصمیمات سرمایهگذاری را به...
16 سپتامبر, 2017 - 09:08
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس برنامه ای سرگشاده به وزیر آموزش و پرورش خواستار ارائه...
16 سپتامبر, 2017 - 09:04
بازنشستگان کشوری برای انصراف از بیمه تکمیلی و یا اضافه کردن نام خود به فهرست بیمه شدگان تکمیلی تا...
16 سپتامبر, 2017 - 09:02
روز پنج شنبه 23 شهریور 96 موافقتنامه قرارداد 10 میلیارد دلاری خط اعتباری 'سیتیک ' با 5 بانک ایرانی...
16 سپتامبر, 2017 - 08:59
عضو کمیسیون صنایع مجلس:
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه نرخ خودرو درکارخانجات واقعی شده ،گفت: درصد جزیی تفاوت قیمت...
16 سپتامبر, 2017 - 08:18
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام هفته جاری همزمان باکنفرانس گردشگری اسلامی...
16 سپتامبر, 2017 - 08:13
بانک مرکزی ایران و بانک توسعه چین یادداشت تفاهمی معادل ۱۵ میلیارد یورو با موضوع ارائه تسهیلات تأمین...
16 سپتامبر, 2017 - 08:11
از مجموع حجم ۹۶۰ میلیون مترمکعبی سد لار فقط ۱۱۸.۳ میلیون مترمکعب آب پشت این سد ذخیره شده که نشان می...
16 سپتامبر, 2017 - 08:09
نائب رییس انجمن انبوهسازان:
نائب رییس انجمن انبوهسازان با اعلام اینکه شرکت عمران پردیس مصوبه دولت در رابطه با تهاتر را انجام...
16 سپتامبر, 2017 - 08:07
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزى به همراه محمد رضا حسین زاده رئیس شوراى هماهنگى بانک هاى دولتى...
16 سپتامبر, 2017 - 07:58
صفحهها
.
.
.