در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیر اوبربانک اتریش اعلام کرد، این بانک در ماه جاری میلادی قراردادی با ایران به امضا خواهد رساند که...
8 سپتامبر, 2017 - 10:12
طبق اعلام شرکت شاپرک تعداد و مبلغ تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی در خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به...
8 سپتامبر, 2017 - 09:23
مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی سه ماه نخست سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد بدون...
8 سپتامبر, 2017 - 09:18
سومین جلسه بررسی وضعیت مدیریت ترافیک هوایی و ناوبری منطقه خاورمیانه با تقدیر از نقش بی بدیل ایران...
8 سپتامبر, 2017 - 09:12
وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه کشت گلخانه ای از طرح های مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی است و بنا داریم از...
7 سپتامبر, 2017 - 16:34
در راستای پیشنهاد وزیر راه صورت گرفت؛
هیات وزیران پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را در مذاکره، پیش امضاء و امضای موقت موافقتنامه بین دولت...
7 سپتامبر, 2017 - 15:39
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: بر اساس اساس آمارهای بین المللی، شاخص توسعه دولت الکترونیکی...
7 سپتامبر, 2017 - 15:32
با تصویب قانون جدید؛
فرانسه بدنبال معرفی قانون جدیدی برای ممنوعیت تولید و اکتشاف نفت و گاز طبیعی تا سال ۲۰۴۰ در خاک این...
7 سپتامبر, 2017 - 15:31
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته در وزارتخانه امسال باید افزایش 10...
7 سپتامبر, 2017 - 15:21
معاون فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی گفت: هم اینک 167 پروژه زیربنایی با 40 هزار میلیارد ریال...
7 سپتامبر, 2017 - 15:21
هم اینک میزان تولید شکر به بالای 75 درصد در کشور رسیده که ظرف سه سال آینده مشکل کمبود شکر در کشور...
7 سپتامبر, 2017 - 15:05
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خبرداد:
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: برای جلوگیری از سوزاندن گازهای مشعل در پارس جنوبی ۵۰۰ میلیون یورو...
7 سپتامبر, 2017 - 14:48
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همراه با مدیران ارشد این سازمان از تمامی واحدهای شعبه ١٩ تأمین...
7 سپتامبر, 2017 - 14:42
بانک ملی ایران در چهار ماه نخست امسال حدود 42 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای کمک به خانوارها پرداخت...
7 سپتامبر, 2017 - 14:39
ساعات کار اداره ها و سازمان ها ، شناور می شود.
7 سپتامبر, 2017 - 14:35
در معاملات امروز بازارهای جهانی؛
قیمت نفت بدلیل افزایش تولید لیبی، و علیرغم نگرانی از این که طوفان ایرما میتواند به کشتیرانی نفت...
7 سپتامبر, 2017 - 14:33
در راستای شفاف سازی و رفع ابهامات؛
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از به روز رسانی مجموعه مقررات ارزی خبر داد و گفت: بنا به...
7 سپتامبر, 2017 - 14:15
پافشاری نادرست بر سقف نرخ دلار باعث شده که سفتهبازان بازار، ارزی دیگر را برای کسب سود انتخاب کنند...
7 سپتامبر, 2017 - 14:10
در پنج روز معاملاتی بورس تهران در این هفته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی در کانال ۸۳ هزار واحدی نوسان...
7 سپتامبر, 2017 - 14:03
سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از ورود دو فروند هواپیمای نو به کشور و الحاق آنها به ناوگان...
7 سپتامبر, 2017 - 09:38
بانک مرکزی تغییرات نرخ ۳۹ ارز را در روز پنجشنبه اعلام کرد که طی آن نرخ ۳۰ ارز افزایش، ۷ ارز کاهش و...
7 سپتامبر, 2017 - 09:34
بیمه البرز ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال خسارت آتش سوزی پرداخت کرد.
7 سپتامبر, 2017 - 08:20
صفحهها
.
.
.