در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
یک فعال حوزه کار معتقد است: تعاونی ها معجزه سرمایه های خرد هستند.در صورتی که به دنبال توزیع منابع...
5 سپتامبر, 2017 - 10:27
مازیار یزدانی گفت: با طرف روسی برای فاینانس 1.7 میلیارد یورویی پروژه برقی کردن راهآهن گرمسار-...
5 سپتامبر, 2017 - 10:14
مدیرعامل بانک توسعه صادرات مطرح کرد:
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به حدود ۱۸ درصد اثرات...
5 سپتامبر, 2017 - 10:01
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بانکها بازوی توانمند در رونق کسب وکار و بهبود فضای اقتصادی...
5 سپتامبر, 2017 - 09:58
دبیرکل خانه تعاونگران ایران گفت: 220 هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده است اما فقط 95 هزار مورد از...
5 سپتامبر, 2017 - 09:55
پژوهشگر حوزه ریسک :
یک پژوهشگر حوزه ریسک با بیان اینکه 26 درصد از عوامل ایجاد تورم در 12 ماه گذشته اجاره املاک مسکونی...
5 سپتامبر, 2017 - 09:54
شرکت سیمان مهر ماکو با تسهیلات مصوب ریالی 21 میلیارد و 500 میلیون تومانی و تسهیلات مصوب ارزی 15...
5 سپتامبر, 2017 - 09:48
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه صدور ویزای اربعین از ۲۰ شهریورماه آغاز میشود، گفت:...
5 سپتامبر, 2017 - 09:43
پوتین:
رئیس جمهور روسیه حکمرانان آینده دنیارا، رهبران تکنولوژی هوش مصنوعی می داند.
5 سپتامبر, 2017 - 09:41
طی مراسمی با حضور مدیر عامل بانک قوامین محمدرضا باقری به عنوان مدیر کل شعب استان خوزستان معرفی شد.
5 سپتامبر, 2017 - 09:17
سطح یک توانگری مالی شرکت سهامی بیمه نوین توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأیید شد.
5 سپتامبر, 2017 - 09:14
وزیر راه و شهرسازی خبر داد :
وزیر راه و شهرسازی از احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد با همکاری بنیاد مسکن انقلاب...
5 سپتامبر, 2017 - 09:11
قائم مقام بانک ملت خبر داد:
قائم مقام بانک ملت با تاکید بر حل تدریجی مسائل بانکی ایران با کشورهای خارجی، از بازگشت روابط بین...
5 سپتامبر, 2017 - 09:03
وزیر مسکن و شهرسازی در احکامی معاون معماری و شهرسازی را انتخاب کرد.
5 سپتامبر, 2017 - 09:01
وزیر نفت :
وزیر نفت با بیان اینکه برزیل خواستار تامین نفت یک پالایشگاه بزرگ در حال ساخت این کشور توسط ایران...
5 سپتامبر, 2017 - 08:34
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اکنون ایران به عنوان کشور امین در...
5 سپتامبر, 2017 - 08:29
وزارت صنعت با انتشار گزارشی از عملکرد تجاری کشور در سه ماهه نخست امسال اعلام کرد روند صادرات این...
5 سپتامبر, 2017 - 08:25
درایام نزدیک به اعیاد بازار اسکناس فروش ها رنگ و بویی خاص دارد. اسکناس های نو در میان بسته های...
5 سپتامبر, 2017 - 08:24
عضو هیات سرمایهگذاری خارجی:
عضو هیات سرمایهگذاری خارجی با بیان اینکه جرایم سوئیفت برای برخی بانکهایی که با ایران همکاری دارند...
5 سپتامبر, 2017 - 08:21
به منظور پاسخگویی به نیاز هموطنان و مشتریان و به مناسبت عید سعید غدیر خم، شعب منتخب بانک ملی ایران...
5 سپتامبر, 2017 - 08:15
سرپرست پژوهشکده بیمه اعلام کرد:
شرکتهای بیمه ایران به سمت ارایه بیمهنامههای مجزا برای حوادث فاجعهآمیز پیش بروند.
5 سپتامبر, 2017 - 08:11
نیم قرن پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سرانجام کشاورزان روسی توانستند رکورد تولید غلات را که در...
5 سپتامبر, 2017 - 08:08
صفحهها
.
.
.