در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
غرفه کودک بانک صادرات ایران در سی و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با استقبال پر شور کودکان...
17 می, 2022 - 12:07
از حضور و غیاب و آزمون آنلاین تا نسخه وب و محتوای ویژه، امکانات اپلیکیشن «بله» برای دانش آموزان است...
17 می, 2022 - 11:57
معاملات گواهی سپرده کالایی برنج در بورس کالا آغاز شده است و کشاورزان و مصرفکنندگان میتوانند برنج...
17 می, 2022 - 11:49
قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه در واکنش به ایستادگی مجارستان در برابر تلاش اتحادیه اروپا برای...
17 می, 2022 - 11:44
سازمان هدفمندسازی یارانهها، ثبتنام از متقاضیان دریافت یارانه شامل افراد جدید و جامانده را بهصورت...
17 می, 2022 - 11:37
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
مهدی کشاورز دسترسی صحیح روابط عمومی ها به اطلاعات و داده های مورد نیاز را لازمه دانش تصمیم سازی با...
17 می, 2022 - 11:32
تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران روز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه میزبان عرضه 55 هزار...
17 می, 2022 - 11:24
مراسم تکریم و معارفه مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، معاون امور بانک،...
17 می, 2022 - 11:20
مدیرعامل بیمه تعاون با شهردار کلانشهر تبریز پیرامون توسعه تعاملات بیمه ای دیدار کرد.
17 می, 2022 - 11:02
مدیرعامل بانک سپه با صدور پیامی فرا رسیدن بیست و هفتم اردیبهشت ماه " روز ارتباطات و روابط عمومی" را...
17 می, 2022 - 10:53
مدیرعامل بانک دی ازمذاکرات امیدبخش با بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس برای برگزاری...
17 می, 2022 - 10:48
بانک مرکزی این هفته با موضع توافق بازخرید به اجرای عملیات بازار باز پرداخت و برای خرید 838.5 هزار...
17 می, 2022 - 10:40
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: امروز سهشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ همه شعب بانکهای خصوصی و دولتی...
17 می, 2022 - 10:20
قیمت طلا امروز سهشنبه ثابت بود زیرا کاهش ارزش دلار از تقاضا برای شمش با قیمت دلار حمایت کرد، اگر...
17 می, 2022 - 10:15
صالحآبادی:
رییس کل بانک مرکزی گفت: ثروت بیننسلی در صندوق توسعه ملی باید ارزی باشد، یعنی سرمایهگذاری طرحها...
17 می, 2022 - 10:09
ارتحال جانسوز عالم وارسته، عارف روشن ضمیر، استاد برجسته اخلاق آیت الله سید عبدالله فاطمینیا موجب...
17 می, 2022 - 09:58
مدیرعامل بانک کارآفرین:
مدیرعامل بانک کارآفرین همزمان با فرا رسیدن روز ارتباطات تاکید کرد: به عنوان نخستین بانک در اجرای...
17 می, 2022 - 09:50
مدیرعامل بانک کارآفرین اعلام کرد:
مدیرعامل بانک کارآفرین همزمان با فرا رسیدن روز ارتباطات تاکید کرد: به عنوان نخستین بانک در اجرای...
17 می, 2022 - 09:49
مدیرعامل بیمه سامان خواستار شد:
احمد رضا ضرابیه مدیرعامل شرکت بیمه سامان، تمرکز بیمه گران بر موضوع «مدیریت ریسک بیمه های سلامت» را...
17 می, 2022 - 09:48
از امروز بهمدت یکهفته اجرا میشود
امروز (سهشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه) اولین فروش خودرو از طریق "سامانه فروش یکپارچه" انجام میشود....
17 می, 2022 - 09:33
سازمان هدفمندسازی یارانهها:
سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: یارانه تکمیلی کمک معیشتی مرحله ۱۳۵ به حساب سرپرستان متقاضی...
17 می, 2022 - 09:27
رئیس کل بیمه مرکزی در دیدار با معاون رئیس جمهور:
نهاد ناظر صنعت بیمه در زمینه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی صنعت بیمه گام های بلندی برداشته و...
17 می, 2022 - 09:18
صفحهها
.
.
.