در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاون بازاریابی و امور مشتریان موسسه اعتباری کوثر تشریح کرد:
معاون بازاریابی و امور مشتریان موسسه اعتباری کوثر جزییات بلیت فروشی اینترنتی شهرآورد پایتخت در روز...
23 اکتبر, 2017 - 12:15
نمایندگان در جریان نشست علنی مجلس که به بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی...
23 اکتبر, 2017 - 12:10
سرپرست وزارت نیرو مطرح کرد:
سرپرست وزارت نیرو گفت: این وزارتخانه در دولت یازدهم بستهای را به منظور مدیریت هزینهها و منابع...
23 اکتبر, 2017 - 11:48
معاون طرح و برنامه موسسه نور اعلام کرد:
علی ارشدی گفت: این موسسه در چارچوب تهیه برنامه های میان مدت و بلندمدت خود، طرح ارایه خدمات جامع به...
23 اکتبر, 2017 - 11:44
اسامی شعبههای کشیک بانک پاسارگاد در ایام اربعین حسینی اعلام شد.
23 اکتبر, 2017 - 11:41
دبیرکل اوپک اعلام کرد این سازمان در جایگاهی نیست که بازار نفت را کنترل کند.
23 اکتبر, 2017 - 11:39
مدیرعامل بانک مسکن:
مدیرعامل بانک مسکن گفت: تاکنون هیچ پیشنهادی از طرف این بانک برای افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات خرید...
23 اکتبر, 2017 - 11:19
قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۱۵ سنت، معادل ۰.۲۶ درصد افزایش به ۵۷ دلار و ۹۰ سنت رسید.
23 اکتبر, 2017 - 11:13
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۲۷۵ دلار و ۷۰ سنت رسید.
23 اکتبر, 2017 - 11:08
رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد؛
رئیس مرکز آمار ایران گفت: نسخه مدرن سازی نظام آماری کشور تدوین خواهد شد.
23 اکتبر, 2017 - 11:03
عضو کمیته تدوین بودجه دولت و بخشخصوصی با بیان اینکه نیازی به تدوین بودجه سایه نداریم، گفت: با جنبه...
23 اکتبر, 2017 - 11:00
مدیرعامل بانک ملت در دیدار صمیمانه با نماینده ولی فقیه و همچنین رییس سازمان حج و زیارت، برگزاری...
23 اکتبر, 2017 - 10:59
دبیرکل بانک مرکزی اعلام کرد:
دبیرکل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی در سال جاری نیز همانند سال های گذشته در برگزاری هرچه بهتر مراسم...
23 اکتبر, 2017 - 10:57
بیلتهای اعتباری یا همان کارتهای مترو که در مترو و اتوبوس های تندرو(BRT) استفاده می شود، چندماهی...
23 اکتبر, 2017 - 10:54
دبی با توسعهی نخلهای هوشمند، برای ساکنان این امکان را فراهم کرده است تا بتوانند از وایفای رایگان...
23 اکتبر, 2017 - 10:45
معاون فنی بیمه ایران تشریح کرد :
بیمه ایران تمام زائران اربعین حسینی که بصورت انفرادی یا گروهی بصورت قانونی ازکشور خارج می شوند را...
23 اکتبر, 2017 - 10:43
قائم مقام وزیر صنعت اعلام کرد:
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، ایران باید در 50 کشور هدف...
23 اکتبر, 2017 - 10:40
مدیرعامل توانیر:
مدیرعامل شرکت توانیر روند تحولات و رویدادها در صنعت برق را شتابان توصیف کرد و گفت: بکارگیری فناوری...
23 اکتبر, 2017 - 10:39
بانک ملی ایران با الکترونیکی کردن بسیاری از فرایندهای خود، حذف کاغذ و سخت افزارهای پرهزینه، توانسته...
23 اکتبر, 2017 - 10:10
یادمان نرفته که در روزهای نه چندان دور، مردم مجبور بودند برای پرداخت یک قبض آب و برق، مدتها پشت...
23 اکتبر, 2017 - 10:09
براساس تصویب نامه هیات وزیران در صورتی که مسبب حادثه در تصادف در ماه حرام فوت کند، از محل بیمه نامه...
23 اکتبر, 2017 - 10:08
بانک سامان با هدف تسهیل در سفر زائران کربلای معلی در ایام اربعین، ارائه خدمات بانکی را در مرزهای...
23 اکتبر, 2017 - 10:05
صفحهها
.
.
.