در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شعب بانک ایران زمین در استانهای آسیب دیده از زلزله ضمن همدردی با هموطنان آسیب دیده، امروز باز و...
13 نوامبر, 2017 - 12:56
معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن گفت: در سال جاری حجم مبادلات ریلی کالا میان ایران و ترکیه به...
13 نوامبر, 2017 - 12:52
طبق آخرین آمارها از میزان توسعه یافتگی استان های مختلف، تهران با ۷.۲۴ درصد و سمنان با ۶.۵۴ درصد در...
13 نوامبر, 2017 - 12:51
رئیس مرکز رسانه های دیجیتال؛
رئیس مرکز رسانه های دیجیتال از فعالیت ۳۰۰ هزار کانال و گروه فارسی زبان در تلگرام خبر داد و گفت:...
13 نوامبر, 2017 - 12:50
سازمان فضایی ایران از برقراری ارتباطات ماهواره ای در مناطق زلزله زده غرب کشور خبر داد.
13 نوامبر, 2017 - 12:48
جودی گفت: حدود 50 نیروی ارزیاب متخصص از استان های معین به مناطق زلزله دیده اعزام شده اند و تا هفته...
13 نوامبر, 2017 - 12:47
مدیرعامل شرکت ملی پست با تأکید بر اینکه در کنار مصدومان و خانواده های داغدار حادثه دیدگان زلزله...
13 نوامبر, 2017 - 12:46
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارسال مولد برق اضطراری برای سایتهای مذکور به دلیل قطعی برق در...
13 نوامبر, 2017 - 12:45
وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
وزیر راه و شهرسازی ضمن ابراز تسلیت به مردم ایران و خانوادههای جانباختگان زلزله استان کرمانشاه گفت...
13 نوامبر, 2017 - 12:44
دبیرکل اوپک:
دبیرکل اوپک گفت: با توجه به کاهش ذخایر نفت و وجود تقاضای بالا، بازار نفت با سرعت در حال متوازن شدن...
13 نوامبر, 2017 - 12:33
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اطلاعات اقتصادی ۲۲۱ شرکت وابسته به این وزارتخانه تا هفته گذشته...
13 نوامبر, 2017 - 12:32
خبر بس ناگوار بود، هنوز شوق راهپیمایی اربعین تمام نشده بود که تلخی صدمه و آسیب زلزله به جان و مال...
13 نوامبر, 2017 - 12:30
عضو هیات رییسه مجلس گفت: هزینههای جاری کشور در سال۹۶ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۳ هزار...
13 نوامبر, 2017 - 12:29
با دستور ویژه مدیرعامل بانک ملی ایران، امکانات بیمارستان بانک برای کمک رسانی به زلزله زدگان استان...
13 نوامبر, 2017 - 12:18
طی احکام جداگانهای ازسوی مدیرعامل بیمهکوثر مدیران سرپرستی استان چهارمحالوبختیاری و مالی شرکت...
13 نوامبر, 2017 - 12:15
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس،گفت: رشد قارچ گونه موسسات مالی واعتباری باید با نظارت جامع توسط بانک مرکزی...
13 نوامبر, 2017 - 12:14
هیأت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن...
13 نوامبر, 2017 - 12:02
وزیر نفت عمان:
وزیر نفت عمان گفت: مطمئن است که در اواخر این ماه تولیدکنندگان نفت در جهان، بر سر تمدید توافق کاهش...
13 نوامبر, 2017 - 12:00
مقام مسئول سازمان هواپیمایی خبر داد:
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی با اشاره به اختصاص پنج پرواز فوقالعاده به فرودگاههای مناطق...
13 نوامبر, 2017 - 11:58
نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس محورهای جلسه این فراکسیون با وزیر اقتصاد را تشریح کرد.
13 نوامبر, 2017 - 11:44
مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست شرکتهای نمایندگی رسمی وارد کننده...
13 نوامبر, 2017 - 11:43
مدير فناوري هاي نوين بانك مركزي هشدار داد:
مدير فناوري هاي نوين بانك مركزي گفت:تا زمان اعلام سياست رسمي مردم بايد با احتياط براي خريد بیت کوین...
13 نوامبر, 2017 - 11:39
صفحهها
.
.
.