در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد که بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیبدیدگان مانع از دریافت...
12 ژانویه, 2020 - 10:00
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران از تلاش برای افزایش پرداخت وامهای خرد در سال آینده با شرایط جدید...
12 ژانویه, 2020 - 09:57
بانک مرکزی طی بخشنامهای قانون "تسهیل تسویه بدهی بدهکاران" معروف به "قانون حذف ربح مرکب" را به شبکه...
12 ژانویه, 2020 - 09:37
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که نقشه راه تنظیم بازار کشور آماده ابلاغ از سوی وزیر صنعت...
12 ژانویه, 2020 - 09:15
یک تحلیلگر اقتصادی با تشریح دستاوردهای عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی به...
12 ژانویه, 2020 - 08:54
مدیرعامل بانک ملی ایران:
مدیرعامل بانک ملی ایران در نشست صمیمی با روسای شعب ادارات امور شعب تهران با تاکید بر اینکه منافع و...
11 ژانویه, 2020 - 23:45
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از جزئیات جدید پرداخت تسهیلات مسکن به مستاجران خبر داد و گفت: این...
11 ژانویه, 2020 - 16:28
رشد اقتصادی بازارهای نوظهور و در حال توسعه ۴.۱ درصد اما میزان بدهی آنها ۱۷۰ درصد از تولید ناخالص...
11 ژانویه, 2020 - 16:22
یمه دی برای دومین سال متوالی در جایزه مدل ۳۴۰۰۰ (بلوغ فرایندهای منابع انسانی) دانشگاه تهران شرکت...
11 ژانویه, 2020 - 16:05
فرودگاه امام خمینی (ره) طی اطلاعیهای اعلام کرد: از مسافران درخواست میشود قبل از عزیمت به این...
11 ژانویه, 2020 - 15:30
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرفکننده رگولاتوری از توقف فروش سیمکارتهای شرکت خدمات ارتباطی رایتل...
11 ژانویه, 2020 - 15:15
بانک کشاورزی در سال 1398 تا ابتدای دی ماه بالغ بر 5064 میلیارد ریال تسهیلات در زیر بخش شیلات و...
11 ژانویه, 2020 - 14:46
رئیس سرپرستی منطقه 2 بانک شهر راه اندازی نرم افزار تولید رمزهای پویا و یکبار مصرف را گامی مؤثر و...
11 ژانویه, 2020 - 14:44
شاخص بورس تحت تاثیر ادامه محدودیت دامنه نوسان با رشد ۵۵۸۳ واحدی در پایان معاملات روز جاری به ۳۵۹...
11 ژانویه, 2020 - 14:41
دلار در صرافیهای بانکی امروز (شنبه) با کاهش ۱۰۰ تومانی نسبت به روز معاملاتی گذشته( پنجشنبه ۱۹ دی...
11 ژانویه, 2020 - 14:20
رییس کل بانک مرکزی در پی وقوع حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی یادداشتی را منتشر کرد.
11 ژانویه, 2020 - 13:20
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان اجرای قانون مربوط به تامین کالای اساسی برای اقشار آسیب...
11 ژانویه, 2020 - 13:05
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید ۹ ماهه کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از ۶ درصد رشد...
11 ژانویه, 2020 - 12:58
هیات خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب (AMF) در حوزه ریسک...
11 ژانویه, 2020 - 12:47
خبر هدف قرار گرفتن هواپیمای بوئینگ خطوط هوایی اوکراین در آسمان ایران با «خطای انسانی غیرعمد» موجی...
11 ژانویه, 2020 - 12:44
مدیر عامل بانک مسکن اعلام کرد:
مدیر عامل بانک مسکن بخشنامه سقف های جدید تسهیلات خرید اوراق مسکن را تشریح کرد.
11 ژانویه, 2020 - 12:12
در راستاي اجراي چارچوب جديد سياستگذاري پولي با هدف مديريت نرخ سود در بازار بين بانکي و نهايتاً...
11 ژانویه, 2020 - 12:08
صفحهها
.
.
.