در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در کنترل نوسانات نرخ ارز موفق بود، گفت:...
5 نوامبر, 2017 - 09:47
رییس کل بیمه مرکزی:
عبدالناصر همتی گفت: در مورد بیمه اربعین ما نظرات خود را به بیمه ایران اعلام کردیم و در قراردادی که...
5 نوامبر, 2017 - 09:43
طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی طی تصمیمات جدید، تمام سپردهگذاران تعاونی فرشتگان تعیین تکلیف می...
5 نوامبر, 2017 - 09:41
عبدالباری عطوان:
تحلیلگر سرشناس دنیای عرب، اعلام استعفای نخستوزیر لبنان از عربستان را قماری سعودی-آمریکایی خواند که...
5 نوامبر, 2017 - 09:39
مدیرعامل ولوو تراکس:
مدیرعامل شرکت ولوو تراکس سوئد از برنامهریزی این شرکت برای افزایش سرمایهگذاری و گسترش فعالیتهای...
5 نوامبر, 2017 - 09:26
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از استقبال چشمگیر از طرح پیوند این بانک خبر داد.
5 نوامبر, 2017 - 09:24
تعطیلی بازارهای جهانی سبب شد تا امروز (یکشنبه) نرخ 39 ارز عمده اعلامی در بانک مرکزی نسبت به دیروز...
5 نوامبر, 2017 - 09:23
بر اساس مصوبه هیئت دولت، چهارپنجم حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه توسط دولت پرداخت خواهد شد.
5 نوامبر, 2017 - 09:21
با حضور مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت گرفت؛
مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: مسوولیت این بانک بزرگ، فقط یک مسوولیت درون سازمانی نیست بلکه یک...
5 نوامبر, 2017 - 09:20
بانک سرمایه در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، مراسم گرامیداشت روز دانش آموز را با حضور دانش...
5 نوامبر, 2017 - 09:18
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با تأکید بر اینکه سایتهای اینترنتی مجاز به فروش بلیت پروازهای اربعین...
5 نوامبر, 2017 - 09:15
بانک صادرات ایران در راستای پیگیری وصول مطالبات و بالا بردن توان پرداخت تسهیلات به بخش های مولد...
5 نوامبر, 2017 - 09:13
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه سال۹۷ ، ۱۹ آذر تقدیم مجلس خواهد شد.
5 نوامبر, 2017 - 09:11
بانک ملی ایران در راستای ارایه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی، اقدام به برپایی موکب در مناطق...
5 نوامبر, 2017 - 09:10
هیات سرمایه گذاری خارجی ۳۱ طرح را با حدود قیمتی معادل ۷۱۲ میلیون دلار بررسی کرد.
5 نوامبر, 2017 - 09:09
طی ۷ ماه نخست سال جاری، ۲۴ هزار و ۳۶۱ خودرو سواری با حجم سیلندر هزار و ۵۰۰ سی سی تا ۲ هزار سی سی...
5 نوامبر, 2017 - 09:07
با تایید بیمه مرکزی توانگری مالی شرکت بیمه سرمد برای سومین سال متوالی با نسبت ۱۷۴ درصدی در سطح یک...
5 نوامبر, 2017 - 08:15
آیا مشکل اقتصاد ایران تورم دورقمی است ؟ رکود چگونه قابل حل است ؟
مهار اسب سرکش تورم را شاید بتوان یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد نام برد ،...
5 نوامبر, 2017 - 08:13
عضو هیات مدیره بانک رفاه از راه اندازی توریسم کارت رفاه در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با این...
4 نوامبر, 2017 - 16:50
در چهارسوق مالی پارسیان رخ داد :
اتاق معاملات کارگزاری بانک پارسیان به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمت رسانی به مشتریان به ویژه در حوزه...
4 نوامبر, 2017 - 16:37
خدمات رسانی پست بانک در مناطق روستائی و کم برخوردار، زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی است.
4 نوامبر, 2017 - 16:22
پرداخت مطالبات تا سقف دو میلیارد ریال تعاونی فرشتگان از سوی موسسه کاسپین شروع شد.
4 نوامبر, 2017 - 16:19
صفحهها
.
.
.