در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بهای نفت روز سه شنبه در بازار نیویورک بر اثر خوش بینی سرمایه گذاران درباره تمدید توافق چند کشور...
1 نوامبر, 2017 - 08:24
بانک مرکزی از بانک ملت بابت عملکرد مطلوب در طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، قدردانی کرد.
1 نوامبر, 2017 - 08:21
لحظاتی پیش توییتر رسمی اینستاگرام اعلام کرد که از حالا سه زبان فارسی، عربی و عبری به اپلیکیشن...
1 نوامبر, 2017 - 08:17
عرضهی آیفون ۸، پس از چندین ماه کاهش فروش، رشد درآمد ۴۰ درصدی برای اپل در چین به ارمغان آورده است.
1 نوامبر, 2017 - 08:15
بیامو موتورسیکلتی با سیستمهای هشدار پیشرفته با هدف ایجاد لذت و ایمنی حداکثری در زمان رانندگی...
1 نوامبر, 2017 - 08:11
در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی در خصوص پرداخت بیش از نیم میلیون فقره وام ازدواج...
1 نوامبر, 2017 - 08:10
همراه اول برای خدمات رسانی به زایران اربعین حسینی (ع) تعرفه رومینگ بین الملل در عراق را شامل مکالمه...
31 اکتبر, 2017 - 16:45
مدیرعامل فرابورس مطرح کرد:
مدیرعامل فرابورس گفت: بازار بدهی فرابورس بسیار متنوع است و بازدهی بالایی دارد به طوری که در سال...
31 اکتبر, 2017 - 16:43
مدیر عامل موسسه اعتباری ملل از پرداخت دو هزار و۱۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در هفت ماه...
31 اکتبر, 2017 - 16:19
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت:نرخ سود مشوق سپرده گذاری در بانک ها شده...
31 اکتبر, 2017 - 16:18
مدیرعامل بانک دی با اشاره به روابط بین المللی این بانک، گفت: نزد اکثر کشورهای خارجی حساب داریم و...
31 اکتبر, 2017 - 16:16
مدیرعامل سایپادیزل؛
مدیرعامل سایپادیزل با اشاره به مذاکره با شرکت ولوو تراکس سوئد گفت: تصمیماتی مبنی بر صادرات محصولات...
31 اکتبر, 2017 - 16:00
مدیر عامل بیمه سرمد :
مدیرعامل بیمه سرمد با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمههای عمر و زندگی در کشور حداکثر ۲۰ درصد برآورد شده...
31 اکتبر, 2017 - 15:59
مبلغ چک های برگشتی در شهریورماه سال جاری نسبت به ماه قبل از ۲۲ درصد به ۲۱.۸ درصد و سهم تعدادی آن از...
31 اکتبر, 2017 - 15:37
صندوق بین المللی پول اعلام کرد؛
صندوق بین المللی پول اعلام کرد، پیش بینی می شود به دلیل قیمت پایین نفت، کشورهای تولید کننده نفت در...
31 اکتبر, 2017 - 15:35
دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از برقراری مجدد پروازها...
31 اکتبر, 2017 - 15:34
مدیرکل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، گفت: در طرح توسعه تختهای ویژه 2 هزار و...
31 اکتبر, 2017 - 15:14
مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد:
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: معرفی یک محصول بانکی به مشتریان، به اندازه تولید آن محصول اهمیت دارد و...
31 اکتبر, 2017 - 15:12
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ۲ دپارتمان (بخش) جدید در اتاق بازرگانی ایران در رابطه با جذب سرمایه...
31 اکتبر, 2017 - 15:06
خط ریلی
سازمان راه آهن افغانستان اعلام کرد، ایجاد یک خط ریلی بین ازبکستان و افغانستان برای اتصال...
31 اکتبر, 2017 - 15:03
مدیرعامل بانک توسعه صادرات
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به تجربه شورای فقهی در کشورهای اسلامی و نقش این نهاد در جلب...
31 اکتبر, 2017 - 14:50
شهردار کلان شهر کرج از تقویت ناوگان اتوبوسرانی این کلان شهر با حمایت های بانک شهر خبرداد.
31 اکتبر, 2017 - 14:47
صفحهها
.
.
.