در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
در راستای ایجاد هماهنگی بیشتر امور مربوط به اربعین حسینی و خدماترسانی بهتر به زائران اباعبدالله...
10 اکتبر, 2017 - 12:17
بانک صادرات ایران در راستای اجرا و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از طرح های تولیدی و...
10 اکتبر, 2017 - 12:07
کارگاه آموزشی رهبری و تیم سازی با هدف ارتقای مهارت های کارگروهی با حضور سرآمدان فروش بیمه های عمر و...
10 اکتبر, 2017 - 12:06
بانک مرکزی از طریق انجام برخی اقدامات از جمله حضور فعال در بازار بین بانکی و ساماندهی موسسات...
10 اکتبر, 2017 - 11:56
وزیر صنعت اعلام کرد:
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت:محدودیت شمارهگذاری خودروهای با مصرف سوخت بیش از ۸.۵ لیتر حذف میشود.
10 اکتبر, 2017 - 11:54
قیمت نفت در معاملات امروز با ۷ سنت، معادل ۰.۱ درصد افزایش به ۵۵ دلار و ۸۶ سنت رسید.
10 اکتبر, 2017 - 11:53
آخوندی اعلام کرد؛
وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به توقف تحولات بزرگ جمعیتی در کشور، سیاست های توسعه بخش مسکن باید...
10 اکتبر, 2017 - 11:48
وزیر نفت اعلام کرد:
وزیر نفت گفت: بسته پنج میلیارد دلاری در حال آماده شدن است که در آن صرفاً شرکت های ایرانی با ارائه...
10 اکتبر, 2017 - 11:42
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید دارد که باید بانکها از انجام تصمیم گیریهای دستوری به سمت...
10 اکتبر, 2017 - 11:33
نوبخت خبر داد:
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در ۷ ماهه نخست سال ۹۶، ۲۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات...
10 اکتبر, 2017 - 11:30
جلوگیری از فروپاشی۳۰۰۰ میلیاردی سود سهام عدالت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سهام عدالت، گفت: جلوگیری از فروپاشی سه هزار میلیاردی...
10 اکتبر, 2017 - 11:23
دبیرکل اوپک اعلام کرد: این سازمان نشست خود با ایالات متحده برای توافق بر سر کاهش تولید نفت را،...
10 اکتبر, 2017 - 11:20
بانک مرکزی امروز (سه شنبه) ارزش برابری 39 واحد پولی عمده را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت 33 ارز...
10 اکتبر, 2017 - 11:18
قائم مقام وزارت تعاون:
قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید با وجود آنکه میزان بیکاری در کشور رقم کوچکی است،...
10 اکتبر, 2017 - 11:14
به جهت تسریع در ساماندهی توسط موسسه ملل:
سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله وحدت به جهت تعیین تکلیف سپرده های خود حتما به شعبات که افتتاح حساب...
10 اکتبر, 2017 - 11:12
توسط پژوهشکده پولی و بانکی؛
مقاله سیاستی«عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه های تولیدی»با تمرکز براثر ساختار مالکیتی بنگاه ها...
10 اکتبر, 2017 - 11:11
روز چهارشنبه 26 ام مهر ماه 96 برگزار می شود؛
قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی برگزار می شود.
10 اکتبر, 2017 - 11:07
سنگاپور شمش های الماسی را طراحی کرده که بین ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار دلار ارزش دارند و به سرعت قابل...
10 اکتبر, 2017 - 11:05
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، گفت: بدهی تامین اجتماعی به حوزه دارو تا فروردین سال جاری و به پزشکان...
10 اکتبر, 2017 - 11:04
شرط داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی برای اخذ گواهینامه رانندگی با موافقت ستاد کل نیروهای...
10 اکتبر, 2017 - 11:02
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی :
معاون فناوریهای نوین بانکمرکزی درباره استقرار نظام جدید کارمزد گفت: جلسات زیادی در این خصوص...
10 اکتبر, 2017 - 11:01
شرکت به پرداخت ملت امروز با انتشار اطلاعیهای در شبکه کدال توضیحاتی در خصوص نامه شاپرک مبنی بر...
10 اکتبر, 2017 - 10:58
صفحهها
.
.
.