در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از پیشنهادی برای تغییر در میزان مالیات بر ارزش...
10 اکتبر, 2017 - 09:01
ادغام موسسات مالی در بانک اشتباه است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که برای اصلاح نظام بانکداری در...
10 اکتبر, 2017 - 09:00
خالص موجودی سرمایه در ایران حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار است که ریسک نهفته در این سرمایه بیش از...
10 اکتبر, 2017 - 08:57
تفاهمنامه همکاری بین دبیرخانه نشست تجاری زنان ایران و مالزی ( IMWBF) و اتحادیه شبکه زنان کارآفرین...
10 اکتبر, 2017 - 08:10
در پی سفر سیف به آنکارا؛
پیش نویس تفاهم سوآپ دوجانبه ریال ایران- لیر ترکیه به توافق و تائید روسای کل بانک های مرکزی جمهوری...
10 اکتبر, 2017 - 08:08
رئیس اداره ناشران شرکت بورس اوراق بهادار خبرداد:
پس از این نماد هیچ شرکتی بسته نخواهد ماند و بورس برای بازگشایی نماد منتظر نخواهد شد.
10 اکتبر, 2017 - 08:04
در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد:
نشست خبری "سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی" ، 17 مهرماه در محل ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت...
10 اکتبر, 2017 - 08:02
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اهمیت مصوبات بانک مرکزی، در خصوص کاهش نرخها به عنوان اقدامی لازم در...
9 اکتبر, 2017 - 16:37
رییس اتحادیه طلا و جواهر دلایل رشد قیمت طلا و سکه طی دیروز و امروز را افزایش نرخ دلار در بازار...
9 اکتبر, 2017 - 16:23
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در دیدار با رییس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان، بر توسعه روابط...
9 اکتبر, 2017 - 16:18
مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه 68 درصد منابع پست به نیروی انسانی پرداخت میشود، گفت: اختصاص...
9 اکتبر, 2017 - 15:44
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد، فعالیت شرکتهای «عظیم خودرو»، «مفتاح رهنورد»، «...
9 اکتبر, 2017 - 15:29
بانک مسکن با اجرای طرح ویژه «همت دو» یک فرصت ویژه در پاییز امسال برای مشتریانی که بابت بدهی معوق به...
9 اکتبر, 2017 - 15:27
قطعی موقت تمامی سامانههای بانک سپه از ساعت ۲۴ تا ۶ صبح روز جمعه ۲۱ مهرماه به منظور ارتقاء سیستم...
9 اکتبر, 2017 - 15:26
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از این است که در ۵ ماه ابتدایی امسال تاکنون ۴۳۰ میلیارد ریال از...
9 اکتبر, 2017 - 15:25
بعد از جهش قیمت دلار در روز گذشته به بالای ۴ هزار تومان، اگرچه قیمت در پایان معاملات به کانال ۳۹۰۰...
9 اکتبر, 2017 - 15:01
زمان ورود کسبوکارهای نوین به بازار بیمهای کشور فرارسیده است
واژه «استارت آپ» که چند سالی است در میان مدیران و فعالان اقتصادی رواج یافته، به کسبوکارهای نوپایی...
9 اکتبر, 2017 - 15:00
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، با حمایت بانک صادرات ایران و استقبال پر شور...
9 اکتبر, 2017 - 14:58
در ششماهه نخست امسال انجام شد
مدیرعامل بیمه دانا از واریز بیش از 852 میلیارد تومان خسارت به حساب بیمهشدگان این شرکت در ششماهه...
9 اکتبر, 2017 - 14:58
قرعه کشی مرحله اول جشنواره دوجین بانک سرمایه، فردا سه شنبه مورخ 18 مهر ماه برگزار می شود.
9 اکتبر, 2017 - 13:41
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی...
9 اکتبر, 2017 - 13:39
مدیر عامل بانک توسعه صادرات اعلام کرد:
صالح آبادی اعلام کرد: با توجه به روابط کارگزاری که بانک توسعه صادرات با بانک های دنیا دارد، این...
9 اکتبر, 2017 - 13:38
صفحهها
.
.
.