در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس،گفت:سالانه باید ۱میلیون مسکن تولید شود اما در حال حاضر سالانه ۱۵۰هزارمسکن...
9 اکتبر, 2017 - 12:46
مدیر ناشران شرکت بورس و اوراق بهادار:
مدیر ناشران شرکت بورس و اوراق بهادار از حذف بسیاری از شرکتهای پذیرش شده در بورس خبرداد.
9 اکتبر, 2017 - 12:45
با حکم علی دیواندری؛
مهرداد سپهوند با حکم علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان مدیر گروه پژوهشی...
9 اکتبر, 2017 - 12:40
همزمان با روز جهانی پست انجام میشود
۱۷ مهرماه از سوی اتحادیه جهانی پست به عنوان روز جهانی پست اعلام شده، اتحادیهای که رسالت خود را...
9 اکتبر, 2017 - 12:39
وزیر ارتباطات:
وزیر ارتباطات با اشاره به اظهاراتی که دادستان در مورد بستن شبکه تلگرام اعلام کرده بود گفت:موضوع...
9 اکتبر, 2017 - 12:38
برنامه پرداخت ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات به نوسازی و بهسازی با یارانه ۱۰ درصد به دلیل کمبود منابع، جای...
9 اکتبر, 2017 - 12:37
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن:
دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن کشور با بیان اینکه پرداخت تسهیلات برای حوزه تولید تسهیل شود،...
9 اکتبر, 2017 - 12:36
به پاس قدردانی از هواداران گرامی در حمایت از تیم های محبوب و پرطرفدار لیگ برتر فوتبال، جشنواره...
9 اکتبر, 2017 - 12:31
روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: مدیریت دارایی و بدهیهای تعاونی اعتبار غیرمجاز...
9 اکتبر, 2017 - 12:30
عنوان برترین اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) در میان شرکت های پالایشی کشور به شرکت پالایش نفت...
9 اکتبر, 2017 - 12:29
شرکت رنوی فرانسه اعلام کرد به ۷ زن نخستی که در عربستان گواهینامه رانندگی خود را به نمایندگی شرکت...
9 اکتبر, 2017 - 12:11
موافقتنامه بانکی بین ایران و بانک توسعه و تجارت سازمان همکاری های اقتصادی اکو با حضور ولی الله سیف...
9 اکتبر, 2017 - 12:08
بانک صادرات ایران در راستای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و اشتغالزایی، طی ٦ ماهه اول...
9 اکتبر, 2017 - 12:04
همایش توسعه فرصتهای تجاری ایران و تونس با تاکید بر افزایش همکاریهای اقتصادی و بازرگانی برگزار شد.
9 اکتبر, 2017 - 12:02
نزدیک به ۹ ماه از حادثه پلاسکو میگذرد، ساختمان تجاری که در اثر آتش سوزی فروریخت و بیش از ۲ هزار...
9 اکتبر, 2017 - 12:00
رییس اتاق بازرگانی ایران:
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مسئلهای است که بارها از سوی...
9 اکتبر, 2017 - 11:47
رئیس سازمان ملی استاندارد:
رئیس سازمان استاندارد با اشاره به بازرسی ۲۴۰۰ جایگاه سی ان جی در کشور طی نیمه نخست امسال گفت: ۱۳۰...
9 اکتبر, 2017 - 11:45
قیمت هر اونس طلا در معاملات امروز با نیم درصد افزایش به ۱۲۸۲ دلار و ۳۹ سنت رسید.
9 اکتبر, 2017 - 11:43
بیمه آسیا، بیمه نامه ۱۴۳۹ عتبات عالیات را در قالب ۱۶ طرح به طور گروهی و انفرادی برای زائرین عتبات...
9 اکتبر, 2017 - 11:38
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی عنوان کرد:
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با ارایه توضیحاتی در مورد استقرار نظام جدید کارمزد برای شرکت های...
9 اکتبر, 2017 - 11:27
مدیرکل اتباع تامین اجتماعی اعلام کرد؛
مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار ایرانی مقیم خارج از کشور از...
9 اکتبر, 2017 - 11:17
مقدار مشارکت استانهای مختلف در طرح سهام عدالت متفاوت بوده است، این طور که مسئولان سازمان خصوصی...
9 اکتبر, 2017 - 11:14
صفحهها
.
.
.