در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد:
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد ابزارهای الکترونیکی و اقدامات در حوزه بانکداری دیجیتال بدون...
1 نوامبر, 2017 - 16:47
دوازدهمین مجمع استانی بانک قوامین با موضوع بررسی نظارت ستادی مدیریت شعب استان اردبیل در سالن جلسات...
1 نوامبر, 2017 - 16:45
روسیه و ایران امروز یادداشت تفاهمی را برای از احداث خط لوله گاز ۱۲۰۰ کیلومتری از ایران به هند امضا...
1 نوامبر, 2017 - 16:43
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار گفت: سپردههای ۱۰۰ میلیونی سپردهگذاران افضل توس و وحدت در صورت...
1 نوامبر, 2017 - 16:32
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: چالش صندوق های بازنشستگی مختص به ایران نیست و بحرانی بین المللی...
1 نوامبر, 2017 - 16:30
رییس سازمان ملی استاندارد:
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر الزامی بودن رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرویی ایران...
1 نوامبر, 2017 - 16:20
مقاوم سازی خانه های روستایی از سال 84 در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت .
1 نوامبر, 2017 - 16:17
توكلي عضو هيات مديره بانك قرض الحسنه مهرايران در سفر به استان كرمانشاه ضمن بازديد از دواير ستادي و...
1 نوامبر, 2017 - 16:01
بانک صادرات ایران به مناسبت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان و برای میهمان نوازی از قدمهای...
1 نوامبر, 2017 - 16:00
رئیس کل بیمه مرکزی :
رئیس کل بیمه مرکزی شایعه اخیر در بین نمایندگان بیمه درباره کاهش یافتن کارمزد نمایندگان از محل فروش...
1 نوامبر, 2017 - 15:35
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که ۴۱ جایگاه سوخت دولتی در ۱۴ استان روی میز مزایده می رود.
1 نوامبر, 2017 - 15:33
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به درخواست شش نفر از نمایندگان کلید خورد.
1 نوامبر, 2017 - 15:17
قائم مقام وزیر نفت از کاهش تعرفه محصولات صادراتی پتروشیمی به ترکیه خبر داد و گفت: توسعه صنعت...
1 نوامبر, 2017 - 14:58
شرکت ملی نفت ایران و ORG نروژ، تفاهمنامه همکاری امضا کردند که بر مبنای آن مطالعه میدان سردار جنگل و...
1 نوامبر, 2017 - 14:40
با حضور مدیرعامل بیمه ایران برگزار شد؛
سومین جلسه شورای اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور مدیر عامل بیمه ایران، مشاور وزیر و...
1 نوامبر, 2017 - 14:24
در نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری کشور محقق شد؛
پانل تخصصی گروه مالی پاسارگاد با عنوان «معرفی فرصتهای سرمایهگذاری گروه مالی پاسارگاد» در نهمین...
1 نوامبر, 2017 - 14:22
معاون مالی و اداری شهرداری تبریز:
معاون مالی و اداری شهردار تبریز با بیان اینکه تعامل بانک شهر با شهرداریها، دستاوردهای ماندگاری را...
1 نوامبر, 2017 - 14:20
در مراسم تقدیر از دست اندرکاران طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از عملکرد بانک مسکن تقدیر شد.
1 نوامبر, 2017 - 14:19
بانک مرکزی، به منظور بهره مندی بانکها و مؤسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی،...
1 نوامبر, 2017 - 14:07
بخشی از گزارش عملکرد سالانه یک صنعت اینترنتی در کشور نشان میدهد که تعداد برنامههای منتشر شده در...
1 نوامبر, 2017 - 13:53
ایرادات عدم داخلی سازی محصولات مشترک و صادرات آنها توسط شرکای خارجی باعث شده تا اخیراً طرحی به...
1 نوامبر, 2017 - 13:32
بانک تجارت با استقرار موکب های متعدد و استقرار خودپردازهای سیار در مرزهای جنوب و غرب کشور آماده...
1 نوامبر, 2017 - 13:23
صفحهها
.
.
.