در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تغییر ارز و حذف دلار از مبادلات بینالمللی تنگناهای...
6 نوامبر, 2017 - 12:12
در حال حاضر ایران با ۳۸ کشور، اتاق و شورای مشترک بازرگانی دارد که قرار است ۹ اتاق مشترک بازرگانی...
6 نوامبر, 2017 - 12:09
بعد از اینکه در روزهای اخیر وضعیت تعاونی فرشتگان تا حدی مشخص و روال پرداختی وجوه از سرگرفته شد،...
6 نوامبر, 2017 - 12:08
آخوندی در جشن استقلال ترکمنستان اعلام کرد؛
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۱.۷ میلیارد دلار حجم مبادلات ایران و ترکمنستان در سال ۲۰۱۶ گفت: این...
6 نوامبر, 2017 - 11:48
براساس اطلاعات بدست آمده میانگین مالیات قطعی صاحبان مشاغل بند ج که عمده اصناف جزء آن هستند 790 هزار...
6 نوامبر, 2017 - 11:47
با تاسیس مرکز خدمات مشتریان شرکت پرداخت الکترونیک سامان در بازار نادری اهواز، تعداد نقاط ارائه خدمت...
6 نوامبر, 2017 - 11:39
بورس کالا امروز میزبان عرضه ۵۰ دستگاه خودرو سراتو شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا است.
6 نوامبر, 2017 - 11:39
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران خطاب به بانک ها و فعالان اقتصادی ایرانی:
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از بانک ها و فعالان اقتصادی خواست میربیزنس بانک را به عنوان کارگزار...
6 نوامبر, 2017 - 11:37
جهانگیری ابلاغ کرد؛
آییننامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در هیات وزیران تصویب و از سوی معاون اول رییس...
6 نوامبر, 2017 - 11:32
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: بر اساس ابلاغیه قبلی بانک مرکزی بانکها باید...
6 نوامبر, 2017 - 11:30
عضو هیات رییسه مجلس گفت: کمرنگ کردن نقش ارزهای غربی از جمله دلار در مبادلات با ترکیه آغاز شده و...
6 نوامبر, 2017 - 11:02
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد؛
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد بخش غیرنفتی ایران در سال جاری به ۳.۷...
6 نوامبر, 2017 - 11:01
مدیرعامل پست بانک خبر داد:
مدیرعامل پست بانک گفت: بنگاههای کوچک و متوسط روستایی در ۶ ماهه دوم سال جاری با استفاده از منابع...
6 نوامبر, 2017 - 10:58
مدیرعامل بانک مسکن و اعضای هیات مدیره با حضور در جزیره کیش از چهارمین نمایشگاه بین المللی " بورس ،...
6 نوامبر, 2017 - 10:56
رييس كل بيمه مركزي خبر داد:
به بازار بيمه بخش خصوصي چشم ندو خته ايم
رييس كل بيمه مركزي در همايش هشتاد و دومين سالگرد تاسيس بيمه ايران گفت: در هفته اينده اساسنامه تيپ...
6 نوامبر, 2017 - 10:45
با حکم وزیر اقتصاد و دارایی، محمد بیگدلی به سمت مدیرعاملی بانک ملت منصوب شد.
6 نوامبر, 2017 - 10:19
رییس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: لازمه ایجاد اشتغال و تحول در اقتصاد توجه به بخش...
6 نوامبر, 2017 - 10:18
با تصمیم کمیته منتخب سران قوا، حمایت و اختصاص خط اعتباری جدید از سوی بانک مرکزی، موسسه اعتباری...
6 نوامبر, 2017 - 10:05
در راستای اجرای توافق با FATF
هیئت دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
6 نوامبر, 2017 - 09:48
گزارشدهی به بانک مرکزی و هیات مدیره موسسه اعتباری توسط کمیته رعایت قوانین و مقررات انجام میشود.
6 نوامبر, 2017 - 09:46
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۴ ارز از جمله دلار، یورو و...
6 نوامبر, 2017 - 09:44
بررسیها حاکی از افزایش تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی به میزان یک میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در...
6 نوامبر, 2017 - 09:41
صفحهها
.
.
.