در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خبرداد:
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: برای جلوگیری از سوزاندن گازهای مشعل در پارس جنوبی ۵۰۰ میلیون یورو...
7 سپتامبر, 2017 - 14:48
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همراه با مدیران ارشد این سازمان از تمامی واحدهای شعبه ١٩ تأمین...
7 سپتامبر, 2017 - 14:42
بانک ملی ایران در چهار ماه نخست امسال حدود 42 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای کمک به خانوارها پرداخت...
7 سپتامبر, 2017 - 14:39
ساعات کار اداره ها و سازمان ها ، شناور می شود.
7 سپتامبر, 2017 - 14:35
در معاملات امروز بازارهای جهانی؛
قیمت نفت بدلیل افزایش تولید لیبی، و علیرغم نگرانی از این که طوفان ایرما میتواند به کشتیرانی نفت...
7 سپتامبر, 2017 - 14:33
در راستای شفاف سازی و رفع ابهامات؛
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از به روز رسانی مجموعه مقررات ارزی خبر داد و گفت: بنا به...
7 سپتامبر, 2017 - 14:15
پافشاری نادرست بر سقف نرخ دلار باعث شده که سفتهبازان بازار، ارزی دیگر را برای کسب سود انتخاب کنند...
7 سپتامبر, 2017 - 14:10
در پنج روز معاملاتی بورس تهران در این هفته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی در کانال ۸۳ هزار واحدی نوسان...
7 سپتامبر, 2017 - 14:03
سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از ورود دو فروند هواپیمای نو به کشور و الحاق آنها به ناوگان...
7 سپتامبر, 2017 - 09:38
بانک مرکزی تغییرات نرخ ۳۹ ارز را در روز پنجشنبه اعلام کرد که طی آن نرخ ۳۰ ارز افزایش، ۷ ارز کاهش و...
7 سپتامبر, 2017 - 09:34
بیمه البرز ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال خسارت آتش سوزی پرداخت کرد.
7 سپتامبر, 2017 - 08:20
شـشمین مدرسـه از سلسـله مدارس«امید آینده» اسـت که طی هفته جـاری و با حمایـت مالی بانک آینده به...
7 سپتامبر, 2017 - 08:18
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به محل منابع پرداخت یارانههای نقدی از سوی دولت تا پایان سال ۹۶...
7 سپتامبر, 2017 - 08:16
اقتصاد > راه و مسکن کارشناسان مسکن و فعالان ساخت و ساز با تأکید بر عدم خروج بخش مسکن از رکود، از...
7 سپتامبر, 2017 - 08:13
معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن از راه اندازی قطار باری چین به ایران خبر داد.
7 سپتامبر, 2017 - 08:11
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید به بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(...
6 سپتامبر, 2017 - 16:47
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:شروع کارهای بزرگ مانند کاهش نرخ سود بانکی، در حوزه اقتصاد...
6 سپتامبر, 2017 - 16:21
معاون اول نخست وزیر روسیه در نشست مجمع اقتصادی شرقی گفت، مذاکرات با ایران در زمینه شراکت با اتحادیه...
6 سپتامبر, 2017 - 16:17
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: خانواده زیاندیدگان واژگونی اتوبوس دانش آموزان داراب، به...
6 سپتامبر, 2017 - 16:09
بانک توسعه صادرات ایران در پنج ماهه نخست سال 96 ، 43 میلیون دلار در قالب اعتبار خریدار تسهیلات...
6 سپتامبر, 2017 - 16:07
مدیرعامل بانک انصار در مصاحبهای، کاهش نرخ سود سپردهها را باعث تقویت واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط...
6 سپتامبر, 2017 - 15:46
بانک تجارت از ابتدای مرداد تا اواسط شهریور سالجاری 33120 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در قالب طرح...
6 سپتامبر, 2017 - 15:45
صفحهها
.
.
.