در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاون اول نخست وزیر روسیه در نشست مجمع اقتصادی شرقی گفت، مذاکرات با ایران در زمینه شراکت با اتحادیه...
6 سپتامبر, 2017 - 16:17
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: خانواده زیاندیدگان واژگونی اتوبوس دانش آموزان داراب، به...
6 سپتامبر, 2017 - 16:09
بانک توسعه صادرات ایران در پنج ماهه نخست سال 96 ، 43 میلیون دلار در قالب اعتبار خریدار تسهیلات...
6 سپتامبر, 2017 - 16:07
مدیرعامل بانک انصار در مصاحبهای، کاهش نرخ سود سپردهها را باعث تقویت واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط...
6 سپتامبر, 2017 - 15:46
بانک تجارت از ابتدای مرداد تا اواسط شهریور سالجاری 33120 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در قالب طرح...
6 سپتامبر, 2017 - 15:45
آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا اعلام شد.
6 سپتامبر, 2017 - 15:29
گزارش ها حاکی از تاخیر در توسعه فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی است، به طوری که سکو و چاههای این فازها...
6 سپتامبر, 2017 - 15:27
با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، بانکها می توانند ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز...
6 سپتامبر, 2017 - 15:23
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه براساس قانون بخشهای...
6 سپتامبر, 2017 - 15:20
با گذشت یکسال از تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در بانک تجارت،برنامههای این کمیته با جدیت و با شعار...
6 سپتامبر, 2017 - 15:16
در دیدار وزیر راه و شهرسازی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در حاشیه مراسم افتتاح بندر حمد راه های توسعه...
6 سپتامبر, 2017 - 14:53
معاون امور آمایش سازمان و توسعه منطقه ای برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه 40 سال است که از طرح...
6 سپتامبر, 2017 - 14:52
اولین لیگ ستارگان بورس ایران با حمایت مالی و معنوی مجموعههای فعال بازار سرمایه؛ شرکت آسان پرداخت...
6 سپتامبر, 2017 - 14:49
بانک دی با تلاش همکاران متخصص اداره توسعه نرم افزار و اطلاعات پایه معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری...
6 سپتامبر, 2017 - 14:27
با حضور وزیر اقتصاد برگزارشد؛
اولین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی در دولت دوازدهم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای هیات...
6 سپتامبر, 2017 - 14:26
روحاني در جلسه هيات دولت خبرداد:
رییس جمهور در جلسه هیات دولت با استناد به تازه ترین بررسیهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سه ماهه...
6 سپتامبر, 2017 - 14:23
بانکپاسارگاد، در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود و جهت بهرهمندی علاقمندان، پژوهشگران و...
6 سپتامبر, 2017 - 14:16
رئیس امور مالیاتی استان تهران بر لزوم تدوین بسته حمایتی مالیاتی در کشور تاکید کرد.
6 سپتامبر, 2017 - 13:52
شهردار تهران:
شهردار تهران گفت: کمیته دو جانبه ای با حضور شهرداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی موضوع...
6 سپتامبر, 2017 - 13:50
بانک توسعه تعاون وام ویژه اشتغال به شرکتهای تعاونی و سایر فعالان اقتصادی می دهد.
6 سپتامبر, 2017 - 13:44
شرکت پرداخت الکترونیک سامان در آخرین ردهبندی برترین شرکتهای پرداخت در منطقه خاورمیانه و آفریقا،...
6 سپتامبر, 2017 - 13:43
اولین گردهمایی انجمن ارزیابان حرفه ای خسارت صنعت بیمه با سخنرانی همتی رئیس کل بیمه مرکزی و مظلومی...
6 سپتامبر, 2017 - 13:42
صفحهها
.
.
.