در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کاهش قیمت جهانی اونس طلا سبب شد فعالان سکه و طلا، امروز (سه شنبه) شاهد ریزش قیمت ها در بازار آزاد...
5 سپتامبر, 2017 - 15:38
پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی از امروز تا ۲۸...
5 سپتامبر, 2017 - 15:35
در طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، شعب بانک کشاورزی از ابتدای مرداد تا روز ۱۲ شهریور،...
5 سپتامبر, 2017 - 15:34
مدیرعامل بانک ملی ایران خبر داد: این بانک به همراه 11 بانک دیگر ایرانی با همکاری و تحت نظارت بانک...
5 سپتامبر, 2017 - 14:48
مدیرعامل بانک پارسیان:
مدیرعامل بانک پارسیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با ارایه مقاله ای تحت عنوان موانع...
5 سپتامبر, 2017 - 14:45
طرح ملی تولید پوشاک در مناطق روستایی با مشارکت بانک کشاورزی کلید خورد.
5 سپتامبر, 2017 - 14:43
برندگان پنجمین دوره قرعهکشی جشنواره کارت هدیه بانک اقتصادنوین معرفی شدند.
5 سپتامبر, 2017 - 14:41
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بر لزوم سرمایه گذاری تمامی شهرداریها در بانک شهر تاکید کرد و گفت:...
5 سپتامبر, 2017 - 14:40
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از نظام سلامت کشور، بانک رفاه یک دستگاه اکوکاردیوگرافی...
5 سپتامبر, 2017 - 14:39
رئیس سازمان بورس:
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه نرخ سود اوراق سخاب بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می شود،...
5 سپتامبر, 2017 - 14:37
معاون وزیر راه و شهرسازی احداث آزادراه جنوبی تهران را از معدود پروژه هایی دانست که از برنامه مصوب...
5 سپتامبر, 2017 - 14:35
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از برقراری روابط بانکی ایران و برزیل در چند ماه آینده...
5 سپتامبر, 2017 - 14:34
عضو شورای پول و اعتبار بررسی نحوه صدور ضمانتنامههای بانکی و تصویب صورتهای مالی بانکها بر اساس...
5 سپتامبر, 2017 - 14:32
رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی رقم سرمایهگذاری مصوب خارجی در دولت یازدهم را ۱۸ میلیارد و ۷۰۰...
5 سپتامبر, 2017 - 14:31
استاندار تهران با اعلام خبر پیگیری طرح انتقال آب از سد لار به تهران، گفت: وزارت نیرو با این طرح...
5 سپتامبر, 2017 - 13:43
یک مقام مسئول در وزارت تعاون با بیان اینکه ۴ تعاونی سهامی عام به زودی وارد تابلوی اصلی بورس خواهند...
5 سپتامبر, 2017 - 13:41
مدیرعامل بانک توسعه تعاون؛
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از آغاز پرداخت وام ویژه اشتغال به شرکتهای تعاونی و سایر فعالان اقتصادی...
5 سپتامبر, 2017 - 13:37
مدیر عامل بانک ایران زمین، شعبه ستارخان شیراز را افتتاح کرد.
5 سپتامبر, 2017 - 13:35
کارنامه اعتباری ۱۵ ماهه بانک صادرات؛
کارنامه اعتباری بانک صادرات در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال ۹۵ تا پایان خرداد ۹۶ نشان می...
5 سپتامبر, 2017 - 13:33
سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران راهاندازی شد.
5 سپتامبر, 2017 - 13:29
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: دستیابی به رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی به همراه اشتغالزایی ۹۵۰ هزار نفری...
5 سپتامبر, 2017 - 13:27
نوبخت خبر داد: ( پاياني)
این از اسناد افتخارآمیز کشور است که در پایان دولت دوازدهم فقرِ مطلق ریشه کن شود.
5 سپتامبر, 2017 - 13:16
صفحهها
.
.
.